国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对三友科技预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、 | 公司向关联方采购五金工具 | 1,500,000.00 | | 接受劳务 | 等材料 | | | 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | | 委托关联方销售产品、商品 | - | - | | 接受关联方委托代为销售其 | - | - | | 产品、商品 | | | | 其他 | 关联方为公司银行授信提供 担保 | 300,000,000.00 | | 合计 | - | ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-117 三门三友科技股份有限公司 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 际发生金额差异较 | | | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方 | 1,500,000.00 | 349,816.40 | 根据公司 2024 年业 | | 燃料和动力、 | 采购五金工具 | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等材料 | | | 计 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-116 三门三友科技股份有限公司 关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品，投资期限不超过 1 年。投资额 度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层用自有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-115 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 （1）2024 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担 保，担保金额不超过 30,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。 2.会议召开地点：三门县 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-119 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 4 日 15:00—2024 年 1 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 645 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 15 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十七次 会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-111 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 三门三友科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,971,824 股，占公司有表决权股份总数的 73.00734%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行--------------------------------------------------------------------------------------- ...

三门三友科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-110 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家知识产 权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司 的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三门三友科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 1、发明名称：一种输送链上的称重装置及其工作方法 发明人：吴*；吴**；郑**；周**；赵** 专利号：ZL 2021 1 1108281.9 专利申请日：2021 年 9 月 22 日 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 专利权人：三门三友科技股份有限公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-109 三门三友科技股份有限公司 董事任命公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《董事任命公告》（公告编号： 2023-105）。经事后审核，该公告存在错漏，本公司现予以更正。 除上述更正外，《董事任命公告》其他内容保持不变。公司将同时在北京证 券交易所信息披露平台披露更正后的公告。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 三门三友科技股份有限公司 一、更正事项的具体内容 （一）任免的基本情况： 更正前： 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 18 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对 象。 更正后： 提名龚力先生 ...