（一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚 力先生为公司第三届董事会非独立董事。 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-105 三门三友科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

三门三友科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚 力先生为公司第三届董事会非独立董事。 提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 18 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-105 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大 会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经审 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-095 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-106 三门三友科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三门三友科技股份 | 第一条 为维护三门三友科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-089 三门三友科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 本规则所涉及到的术语和未 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-088 三门三友科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-093 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-103 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 公司在投资者关系活动中泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过规定信息 披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容： （一）投资者 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-098 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进三门三友科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范 性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，对董事会负责。董事会秘书 ...