（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-087 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半 ...

三友科技 834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 报告期内，公司获得发明专利 2 项，实用新型专利 2 项。公司已累计获得发明专利 27 项，实用 新型专利 44 项，外观专利 1 项，软件著作权 21 项。 2 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 | | 第二节 | 公司概况 ....................................................... ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-089 三门三友科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位： ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-093 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 2023 年 第二次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格及预留授 予价格进行调整。 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制 性股票回购价格及预留授予价格。 三门三友科技股份有限公司 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-091 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 王高设 | 核心员工 | | 2 | 陈顺保 | 核心员工 | | 3 | 杨普刚 | 核心员工 | | 4 | 余丹 | 核心员工 | | 5 | 童宁 | 核心员工 | | 6 | 章柳琴 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 8 月 20 日，三门三友科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-092 三门三友科技股份有限公司 序号 姓名 职务 拟获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 预留授予权益 数量的比例 占公司目前股 本总额的比例 1 吴俊义 董事、总经理 3.00 11.14% 0.03% 2 梁建明 董事、财务负责人 2.00 7.43% 0.02% 3 张弛 董 事 1.50 5.57% 0.01% 4 楼爱飞 董 事 1.00 3.71% 0.01% 5 龚力 董 事 1.00 3.71% 0.01% 6 毛玲丽 董事会秘书 1.00 3.71% 0.01% 核心员工（共 27 人） 17.42 64.71% 0.17% 合计（共 33 人） 26.92 100.00% 0.26% 一、2023 年股权激励计划预留授予分配情况 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | | 2 | 梁建明 | 董事、财务负责人 | | 3 | 张弛 | 董事 | | 4 | 楼爱飞 | 董事 | | 5 | 龚力 | 董事 | | 6 | 毛玲丽 | 董事会 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度 文件的规定，不 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-089 三门三友科技股份有限公司 | 减：手续费支出 | 0.56 | | --- | --- | | 减：暂时补充流动资金 | 8,000.00 | | 募集资金余额 | 0.00 | 二、募集资金管理情况 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事 ...

三门三友科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-090 1、2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董 事专门会议对相关议案审议同意。独立董事张彦周作为征集人就公司 2023 年第 二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议 案》以及《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案，公司监事会对本次激励计 划的相关事项进行了核 ...