三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-093 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 9 日实施完毕。根据公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及 2023 年 第二次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格及预留授 予价格进行调整。 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制 性股票回购价格及预留授予价格。 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-087 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-094 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 为出具本法律意见,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的文 件资料和事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 1 关于三门三友科技股份有限公司 调整 2023 年股权激励计划 限制性股票回购价格、预留授予价格的 法律意见 京天股字(2023)第519-3号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、" ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-077 三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-080 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-082 三门三友科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第四次临时股东大会和公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-081 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-084 三门三友科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 委员：张彦周、楼爱飞 上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会及 2024 年第 ...