证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-017 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 831834 | 三维股份 | 11408317.0 | 8301.6 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 834475 | 三友科技 | 8565057 | 8148.92 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日收盘价涨幅达到29.89% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 870436 | 大地电气 | 7392745 | 6634.67 | 当日收盘价涨幅达到25.29% | | 15 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 34514775.0 | 14140.86 | 当日价格振幅达到36.76% | | 15 | | | | | | ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面通知方式发出 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-009 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会情况： 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-010 三门三友科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 | | 级建设项目 | 科技股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有限公司 | | | | | | 市场营销与 | 三门三友 | | | | | 3 | 客户服务网 | 科技股份 | 1,565.55 | 337.79 | 21.58% | | | 络建设项目 | 有限公司 | | | | | 合计 | - | - | 12,333.85 | 7,979.03 | 64.69% | 截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金的存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 1,430 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立 募集资金专户，并与保荐机构国融证券、中国农业银行股份有限公司三门县支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用及存储情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次发行股份的募集资金使用情况如下： 国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-008 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-006 三门三友科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得三门县 SM- F01-0705 地块的国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于三门县 SM-F01-0705 地块 的国有建设用地使用权。 近日，公司已竞得三门县 SM-F01-0705 地块的国有建设用地使用权。 二、本次竞得土地的基本情况 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 1、出让人：三门县自然资源和规划局 2、地块编号：三门县 SM-F01-0705 地块 3、地块位置：三门县亭旁镇 4、土地用途：二类工业用地 5、土地面积：60,300 平方米 6、出让年限：50 年 7、成交价格：2,262 万元 远发展。 本次竞拍土地使用 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-005 三门三友科技股份有限公司 关于公司产品被认定为 2023 年度浙江省首台（套）装备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 11 日，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅发布《浙江省经 济和信息化厅 浙江省财政厅关于公布 2023 年度浙江省首台（套）装备名单的通 知》（以下简称"《通知》"），三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）新 能源自动驾驶物料运载车被认定为 2023 年度浙江省首台（套）装备，认定档次 为省内首台（套）。 根据《通知》，浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅将对 2023 年度首台 （套）装备给予认定奖励。目前公司尚未收到该项目的具体奖励资金，对于后期 能否收到该项奖励资金仍存在不确定性。 二、对公司的影响 公司产品新能源自动驾驶物料运载车被认定为 2023 年度浙江省首台（套） 装备，是对公司技术创新以及自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新" 发展道 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-004 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、 2020 年度隐形冠军企业名单的通知》（浙经信企业[2024]3 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 一、基本情况 近期，浙江省经济和信息化厅发布《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度隐形冠军企业和通过复审的 2017、2020 年度隐形冠军企业名单的通知》，三 门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2020 年度浙江省隐形冠军企 业复审，评定结果有效期为 3 年，自 2023 年 12 月起算，到期后将组织评估和复 核。 关于公司通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审的公告 二、对公司的影响 公司此次通过 2020 年度浙江省隐形冠军企业复审，是对公司技术创新以及 自主研发能力的肯定。公司将继续走"专精特新"发展道路，深化专注细分市场， 聚焦主业，锻长板，补 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 019 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日 9：30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十八 次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...