证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-002 三门三友科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-001 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 附件：成园园女士简历 成园园女士，保荐代表人、硕士研究生，现任国融证券股权融资部执行总经 理，参与了洁雅股份（301108）、三友科技（834475）、格尔软件（603232）等首 发项目，具有较丰富的投资银行从业经验。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）出具的《关于更换持 续督导保荐代表人的函》。 国融证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派章 付才先生、汪刚友先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国融证券将根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等规定继续履 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-117 三门三友科技股份有限公司 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 际发生金额差异较 | | | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方 | 1,500,000.00 | 349,816.40 | 根据公司 2024 年业 | | 燃料和动力、 | 采购五金工具 | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等材料 | | | 计 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-119 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 4 日 15:00—2024 年 1 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-114 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对三友科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告》。 为规范募集资金管理 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-115 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 （1）2024 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担 保，担保金额不超过 30,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。 2.会议召开地点：三门县 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对三友科技预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、 | 公司向关联方采购五金工具 | 1,500,000.00 | | 接受劳务 | 等材料 | | | 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | | 委托关联方销售产品、商品 | - | - | | 接受关联方委托代为销售其 | - | - | | 产品、商品 | | | | 其他 | 关联方为公司银行授信提供 担保 | 300,000,000.00 | | 合计 | - | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-116 三门三友科技股份有限公司 关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分发挥三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用 效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产 经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规 定，授权公司管理层用自有闲置资金投资银行发售的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，利用自有闲置资 金投资购买短期、低风险、流动性强的理财产品，投资期限不超过 1 年。投资额 度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层用自有 ...

三门三友科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-118 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333. ...