证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-107 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-094 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺，是指上市公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决 措施；其他信息披露义务人就重要事项向上市公司、公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-100 三门三友科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将相关情况公告如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 同时，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《三门三友科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-101）。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 公司为规范公司治理结构，健全公司决策程序，结合公司战略发展需要，根 据《公司法》、《证券 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-097 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会、监事会； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律、法规、证券监管部门要求 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-085 三门三友科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 何巧芝 | 监事 | 27,000 | 0.03% | 上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 何 巧 芝 6,750 0.01% 集 中 竞 价 2023 年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三友科技(834475) 连续竞价 6097591 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 5085.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | | | 4789447.49 | 0 | | 买2 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | | | 2143374.8 | 269100 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1900491.77 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | 1639716 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | 1325490.85 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-084 三门三友科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与江西易新铜材有限 公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板， 合同金额为人民币 3,423.50 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （二）应说明的情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成公司对其利益倾斜的关系。 三、 合同主要内容 1、项目名称：江西新越材料科技有限公司 40 万吨电解铜项目 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：江西易新铜材有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-083 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称 "激励计划"）首次授予限制性股票 的分配情况如下： 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023 年 10 月 18 日 2、登记日：2023 年 11 月 8 日 3、授予价格：3.69 元/股 4、实际授予人数：50 人 5、实际授予数量：163.08 万股 | | | | | | | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟获授的限制 | 实际获授 | 实际授予 | 数量占授 | | | | | | 的限制性 | 数量占授 | | ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-082 董事辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司对陈迪平先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感 谢。陈迪平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到董事陈迪平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈迪平先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 二、上 ...