北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 458 号 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 12 日召开第二十六次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 7 月 12 日通过北京证券交易所发出了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。该《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在公司会议室召开，由董事长吴用主持，完成了全 部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人 大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 28 日 15:00 至 2024 年 7 月 29 日 15:00。 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-083 选举龚力先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联 合惩戒对象。 选举何巧芝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,250 股，占公司股本的 0.02%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 三门三友科技股份有限公司 职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会 于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 458 号 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-077 三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员出席了会议。 二、议 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-080 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-082 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第四次临时股东大会和公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举梅盼盼女士主持会议 6.召开 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-083 三门三友科技股份有限公司 职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （三）监事会主席换届的基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会 于 2024 年 7 月 29 日审议并通过： 选举龚力先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联 合惩戒对象。 选举何巧芝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,250 股，占公司股本的 0.02%，不是失 信联合惩戒对象 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-084 三门三友科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会及 2024 年第二次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-081 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四 ...