证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-053 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<20 ...

证券简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 ... 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-055 三门三友科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事张彦周作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事张彦周作为征集人， 就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司于2023年9月21日召开的 第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-060 三门三友科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 9 月 21 日，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董 事会拟提名张弛等共 47 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 15 | 张鹏生 | 核心员工 | | 16 | 顾献代 | 核心员工 | | 17 | 赵雷振 | 核心员工 | | 18 | 楼武俊 | 核心员工 | | 19 | 张军 | 核心员工 | | 20 | 俞金水 | 核心员工 | | 21 | 杨天安 | 核心员工 | | 22 | 方明 | 核心员工 | | 23 | 吴瑞华 | 核心员工 | | 24 | 陈洪娇 | 核心员工 | | 25 | ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-061 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决 ...

序号 姓名 职务 拟获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计 划授出权益 数量的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 1 吴俊义 董事、总经理 18.00 9.47% 0.17% 2 陈顺保 董事 18.00 9.47% 0.17% 3 梁建明 财务总监、董事会秘书 18.00 9.47% 0.17% 核心员工（共 47 人） 109.08 57.41% 1.06% 预留部分 26.92 14.17% 0.26% 合计（共 50 人） 190.00 100.00% 1.85% 一、2023 年股权激励计划分配情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-059 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 注：上述核心员工目前已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需向公司全体 员工公示后，由监事会对 ...

北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的法律意见 京天股字（2023）第 519 号 致：三门三友科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与三门三友科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"三友科技"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公 司本次 2023 年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或 "本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《持续监管指引第 3 号》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行） ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-058 三门三友科技股份有限公司 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本激励计划的执行提供评价依据；保证本激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括但不限于在公司 （含全资子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象 中除包括董事、总经理、实际控制人之一吴俊义先生外，不包括其他单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍自然人、监 事、独立董事。 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-057 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 三门三友科技股份有限公司 二零二三年九月 -1- 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《三门三友科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为三门三友科技股 份有限公司（以下简称"三友科技"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票。 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-054 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含全资子公司，下同）的董事、高级管理人员、核心员工的积极性， 有效地将股东利益 ...