本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）进行了核查并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等相关法律、行 政法规规定的实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划的拟激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司， 下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象中除包括董事、总 经理、实际控制人之一 ...

证券简称：三友科技 证券代码：834475 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 ... 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 16 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-061 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

2、本激励计划的拟激励对象为公告本激励计划时在公司（含全资子公司， 下同）任职的董事、高级管理人员、核心员工。上述激励对象中除包括董事、总 经理、实际控制人之一吴俊义先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍自然人、监事、独立董事。本 激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格的规定，不存 在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体 资格合法、有效。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-056 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-053 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 4 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-058 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及《 ...

按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事张彦周作为征集人， 就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 三门三友科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事张彦周作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-055 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司于2023年9月21日召开的 第三届董事会第十七次会 ...

关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的法律意见 京天股字（2023）第 519 号 致：三门三友科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与三门三友科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"三友科技"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公 司本次 2023 年股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或 "本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《持续监管指引第 3 号》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行） ...

2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-059 三门三友科技股份有限公司 二、激励对象名单 序号 姓名 类别 1 吴俊义 董事、总经理 2 陈顺保 董事 3 梁建明 财务总监、董事会秘书 4 张弛 核心员工 5 唐枫 核心员工 6 王兴标 核心员工 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 7 | 黄宗耀 | 核心员工 | | 8 | 吴亚平 | 核心员工 | | 9 | 叶帮洲 | 核心员工 | | 10 | 楼爱飞 | 核心员工 | | 11 | 马丽娜 | 核心员工 | | 12 | 龚力 | 核心员工 | | 13 | 叶未桥 | 核心员工 | | 14 | 杨跻 | 核心员工 | | 15 | 俞豪勇 | 核心员工 | | 16 | 赵志霞 | 核心员工 | | 17 | 倪丽亭 | 核心员工 | | 18 | 张鹏生 | 核心员工 | | ...

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 15 | 张鹏生 | 核心员工 | | 16 | 顾献代 | 核心员工 | | 17 | 赵雷振 | 核心员工 | | 18 | 楼武俊 | 核心员工 | | 19 | 张军 | 核心员工 | | 20 | 俞金水 | 核心员工 | | 21 | 杨天安 | 核心员工 | | 22 | 方明 | 核心员工 | | 23 | 吴瑞华 | 核心员工 | | 24 | 陈洪娇 | 核心员工 | | 25 | 单卫兴 | 核心员工 | | 26 | 何珍庆 | 核心员工 | | 27 | 胡宋 | 核心员工 | | 28 | 梅燕尔 | 核心员工 | | 29 | 王得勤 | 核心员工 | | 30 | 吴敏晨 | 核心员工 | | 31 | 杨良平 | 核心员工 | | 32 | 杨扬 | 核心员工 | | 33 | 姚亚军 | 核心员工 | | 34 | 叶星星 | 核心员工 | | 35 | 俞礼礼 | 核心员工 | | 36 | 黎冰妮 | 核心员工 | | 37 | 叶信柄 | 核心员工 | | 38 | 郑美芳 | 核心员工 | ...