证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-094 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作细则》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人；审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-107 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等 法律法规和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-086 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司法定代表 | 第八条 公司董事长代表公司执行 | | 人。 | | 公司事务，公司董事长为公司法定代表 | | | | 人。 | | | | 董事长辞任的，视 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-112 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 8 日 15:00—2025 年 6 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-085 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：监事会主席、职工代表监事谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-084 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；董事会秘书/副总经理崔连苹、副总经理欧胜、 财务总监杨娟列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以 及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 ...

Market Overview - On May 23, the total trading volume of stocks on the Beijing Stock Exchange reached 1.269 billion shares, with a total transaction value of 27.181 billion yuan, a decrease of 10.005 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable stocks, 57 stocks closed higher, accounting for 21.43% of the total, with notable gainers including Chenguang Medical, Changfu Co., and Senxuan Pharmaceutical, which rose by 14.96%, 10.12%, and 9.73% respectively [1] - Conversely, 208 stocks closed lower, with the largest declines seen in Kexin New Materials, Shengnan Technology, and Air China Ocean, which fell by 9.04%, 8.54%, and 7.89% respectively [1] Trading Activity - A total of 87 stocks had transaction values exceeding 10 million yuan, with the highest transaction values recorded for Jinbo Biological, Changfu Co., and Wuxin Tunnel Equipment, at 813 million yuan, 597 million yuan, and 517 million yuan respectively [1] - In terms of trading activity, 48 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 8 stocks exceeding 20%. Additionally, 94 stocks had turnover rates between 5% and 10%, while 122 stocks had turnover rates between 1% and 5% [1] - The stocks with the highest turnover rates included Ningxin New Materials, Chenguang Medical, and Changfu Co., with turnover rates of 33.42%, 32.11%, and 31.21% respectively [1] Stock Performance - The closing prices and performance of notable stocks included: - Jinbo Biological: Closing price of 497.70 yuan, up 0.85%, turnover rate of 3.54%, transaction value of 812.56 million yuan [1] - Changfu Co.: Closing price of 45.90 yuan, up 10.12%, turnover rate of 31.21%, transaction value of 597.47 million yuan [1] - Wuxin Tunnel Equipment: Closing price of 41.27 yuan, down 7.28%, turnover rate of 14.02%, transaction value of 516.61 million yuan [1] - Chenguang Medical: Closing price of 21.90 yuan, up 14.96%, turnover rate of 32.11%, transaction value of 473.16 million yuan [1] - Air China Ocean: Closing price of 10.04 yuan, down 7.89%, turnover rate of 15.90%, transaction value of 473.14 million yuan [1]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.26：制定《董事和高级管理人员持股变动管理 制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情况之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 本议案无需提 ...