本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-098 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-094 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 095）。 2. ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者 股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实 现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以 自有资金 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司 5 楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 095）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 18 日 诉讼受理日期：2023 年 7 月 11 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-092 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件二） 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨贞柿 诉讼代理人及所属律所：北京汉迪律师事务所何伦健律师、五新隧装工作人 员胡鹏飞 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：中铁十二局集团第二工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：张隽 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （三）一审被告基本信息： 北京新能正源智能装备有限公司（以下简称"新能正源公司"）诉湖南五新 隧道智能装备股份有 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-091 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告（案件一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2023 年 9 月 9 日 诉讼受理日期：2023 年 6 月 7 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 新能正源公司申请再审称：（一）被诉侵权产品具备案涉发明专利权利要求 1 所述的吊钩装置、卷扬机、起吊架、第三销轴、第五驱动装置、钢丝绳、卡止 结构、止挡件、承托杆、滚动件等结构，且相互之间的连接作用方式均可一一对 应，被诉侵权产品所体现的技术特征完全包含了案涉发明专利权利要求 1 的全部 技术特征，落入了案涉发明专利权利要求 1 的保护范围。（二）被诉侵权技术方 案与案涉专利权利要求所记载的技术特征是以基本相同的手段，实现基本相同的 功能，达到基本相同的效果，且本领域 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-090 本次交易不构成关联交易。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，开拓东南亚等海外市场，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界" 的发展战略目标，公司拟于新加坡设立全资子公司，注册资本 300,000 美元，资 金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次对外投资设立全资子公司尚需在国内相关部门办理备案登记等手续，也 需向境外相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围 等事宜以相关部门最终核准为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到董事罗祥城先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因公司原股东华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、华菱津 杉（湖南）创业投资有限公司已按减持计划减持完毕，据此罗祥城先生申请辞去公司董 事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 罗祥城先生辞去董事职务后， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南晟和投资 | 持股 | 5%以上 | 9,311,030 | 10.3446% | 精选层挂牌前取得 | | 有限公司 | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 □是 √否 《湖南晟和投资有限公司减持计划实施结果告知函》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 华菱津杉（湖南）信息产业创业 | 持股 | 5%以上 | 6,258,948 | 6.9537% | 精选层挂牌 | | 投资基金企业（有限合伙） | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 《华菱津杉 ...