| 三、承诺履行、合规情况 | | | | --- | --- | --- | | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差异 | 是□ | 否√ | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市 | | | | 公司收购管理办法》等法律法规和本所业 | 是□ | 否√ | | 务规则的情况 | | | 信息披露义务人：湖南晟和投资有限公司 持股5%以上股东持股变动的公告 股东湖南晟和投资有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 湖南晟和投资有限公司 持股变动时间 2023年4月27日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或实 际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 1,458,755 1.6207% 变动前持股数量 变动前持股比例 8,359,627 9.2876% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,900,872 7.6669% 变动方式 √竞价交易 √大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-041 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规 定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定， 我们对《2023 年第一季度报告》进行了审议，我们认为： 1、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-040 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提 下，将部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资产品具体情况 公司目前已有理财额度人民币 5,000 万元，为了提高公司闲置资金使用效 率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的前提下，申请增加理财额度 5,000 万元，即公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，在上述额度内，资金可以 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事王薪程因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 董事李旭、张维友、罗祥城、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-037 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 21 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效 调动公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-036 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治 理结构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据 内部审计制度 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规 定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 21 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度>的议案》；议 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-042 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-038 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道 智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《湖南五新隧道 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 was ¥176,966,300.43, representing a growth of 24.21% from ¥142,473,203.10 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was ¥32,740,256.88, an increase of 18.07% compared to ¥27,730,101.11 in the previous year[14] - The company's basic earnings per share for the first quarter of 2023 was ¥0.36, up 16.13% from ¥0.31 in the same period last year[14] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥176,966,300.43, an increase of 24.2% compared to ¥142,473,203.10 in Q1 2022[48] - Net profit for Q1 2023 was ¥32,740,256.88, representing a 17.9% increase from ¥27,730,101.11 in Q1 2022[50] - The company's net profit for Q1 2023 reached CNY 32,199,411.79, an increase of 19.8% compared to CNY 27,053,784.41 in Q1 2022[52] - Total revenue from operating activities amounted to CNY 206,496,089.95, compared to CNY 189,494,448.61 in the previous year, indicating an increase of 9.0%[54] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 32,199,411.79, compared to CNY 27,053,784.41 in Q1 2022, reflecting a growth of 19.8%[53] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 211.92% to ¥62,598,465.33, up from ¥20,068,879.89 in the same period last year[14] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 62,598,465.33, significantly higher than CNY 20,068,879.89 in Q1 2022[54] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 186,715,746.72, up from CNY 67,808,287.64 in Q1 2022, representing a growth of 174.5%[55] - Net cash flow from investing activities was negative at -$3,568,467.85, an improvement from -$23,521,821.21[57] - The net increase in cash and cash equivalents was $58,489,056.62, compared to a decrease of -$4,213,786.98 in the previous period[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached ¥833,627,512.38, an increase of 8.94% compared to ¥765,205,859.86 at the end of 2022[14] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 225,314,839.13, compared to CNY 189,635,686.67 at the end of 2022, indicating an increase of about 18.8%[42] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 608,312,673.25 as of March 31, 2023, up from CNY 575,570,173.19 at the end of 2022, representing a growth of approximately 5.7%[42] - Total assets as of the end of the reporting period were ¥837,648,542.91, an increase from ¥769,767,831.25 at the end of the previous period[46] - Total liabilities increased to ¥236,559,105.17 from ¥200,880,048.48, reflecting a growth of 17.8%[46] - Total equity rose to ¥601,089,437.74, up from ¥568,887,782.77, indicating a growth of 5.6%[46] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 52,865,861 (58.73%) to 51,813,635 (57.57%), a reduction of 1,052,226 shares[25] - The total number of restricted shares increased from 37,142,857 (41.27%) to 38,195,083 (42.43%), an increase of 1,052,226 shares[25] - The total share capital remains unchanged at 90,008,718 shares[25] - The number of shareholders holding common stock is 5,417[25] - The largest shareholder, Hunan Wuxin Investment Co., Ltd., holds 30,000,000 shares, representing 33.33% of the total shares[26] - Hunan Shenghe Investment Co., Ltd. holds 9,311,030 shares, accounting for 10.34% of the total shares[27] - Hunan Zhongtie Wuxin Heavy Industry Co., Ltd. holds 7,142,857 shares, which is 7.94% of the total shares[27] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 58,415,713, representing 64.90% of the total shares[28] Investments and Development - The company is currently constructing a research and development testing center, which has contributed to a 332.24% increase in construction in progress[17] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,427,114.45, compared to ¥6,890,877.62 in Q1 2022, marking a 7.8% increase[49] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[48] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[52] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[32] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[32] - The company is currently involved in several legal disputes, including a case against Xinjiang Heanda Construction Engineering Co., Ltd. for CNY 693,183.00, which has been resolved in favor of the company[34] - The company has committed to fulfilling its obligations as outlined in its public offering documents, ensuring compliance with regulatory requirements[35] - The company has reported that the proportion of restricted assets is small and does not adversely affect its operations, indicating a stable financial position[36]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）以诚信原则对公司董事会负责； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 规范性文件及及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司总经理 ...