证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-091 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工 代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事王笑波 女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 11 月 20 日 1.会议召开时间：2024 年 11 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 北京凯德石英股份有限公司 ...

隐证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 凯德石英（835179.BJ） 2024 年 11 月 03 日 半导体占比提升+认证加速，2024Q1-3 营收+25.52% ——北交所信息更新 投资评级：增持（下调） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/11/1 | | 当前股价 ( 元 ) | 30.66 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 47.80/13.60 | | 总市值 ( 亿元 ) | 23.00 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 18.25 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.75 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.60 | | 近 3 个月换手率 (%) | 351.27 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 2024Q1-3 营收 2.32 亿元，同比+26%，归母净利润 2948.70 万元，同比-6% 2024Q1-3 营收 2.3 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 232 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 25.52%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 6.09% to 29 million yuan due to increased operating expenses [2] - The semiconductor and photovoltaic industries are experiencing continuous growth, which is expanding the market size for quartz products. The integrated circuit industry in China has seen a compound annual growth rate (CAGR) of 14.6% from 2017 to 2023, with sales reaching 1,227.69 billion yuan in 2023 [3] - The company is optimizing its supply chain by establishing a joint venture, Kaimei Quartz, with Tongmei Crystal Investment, focusing on high-quality quartz glass tubes and high-purity quartz sand for semiconductor applications. The first phase of the quartz glass tube project has begun trial production [3] - The subsidiary, Kaide Xinjing, is expected to enhance production capacity with the ongoing construction of a precision semiconductor component manufacturing base, which is projected to start production next year [4] - The report forecasts revenues of 302 million yuan, 348 million yuan, and 401 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of 46 million yuan, 68 million yuan, and 90 million yuan for the same years. The corresponding EPS is expected to be 0.62 yuan, 0.90 yuan, and 1.20 yuan [4]

凯德石英 证券代码: 835179 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 | | | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...

第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-083 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔保国，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-080 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名崔保国先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...