一、关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查并 发表核查意见如下： 监事会 2024 年 12 月 5 日 鉴于公司 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-106 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签 署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限为授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。 二、审议与表决情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同 意公司及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含） 授信额度。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-104 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 | 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 江苏太平洋石英股份 | | | 燃料和动力、 | 采购商品 | | | | 10,717,569.73 | | 有限公司自 2025 年 | 1 | | | | | | | | | 月 19 | 日之后不属于公 | | 接受劳务 | | | | | | | | 司关联方 | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-100 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。现 将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-095 北京凯德石英股份有限公司 关于控股子公司入选辽宁省瞪羚企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、备查文件 《2024 年辽宁省瞪羚企业公示名单》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 一、基本情况 近日，根据《辽宁省雏鹰、瞪羚、独角兽企业评价办法（试行）》（辽科创办 发{2021}2 号），经企业申报、初审推荐、专家审查评审等程序，北京凯德石英股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（以 下简称"凯德芯贝"）入选辽宁省科学技术厅 2024 年瞪羚企业公示名单。 截至本公告日，上述公示已结束。公示无异议的公司，将由辽宁省科学技术厅 开展备案工作。 二、对公司的影响 公司控股子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生 产基地、微电子公司研发及生产石英制品。凯德芯贝此次成功入选辽宁省瞪羚企业 公示名单是对公司技术创新能力的认可。公司将进一步走创新发展之路，继续 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (downgraded) [3] Core Insights - The company reported a revenue of 232 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 25.52%, while the net profit attributable to the parent company was 29 million yuan, a decrease of 6.09% year-on-year [5] - The decline in net profit is attributed to an increase in management expenses, which rose by 69.48% year-on-year to 40 million yuan, primarily due to stock incentive costs and increased employee compensation [5] - The company's operating cash flow improved, with a net outflow of 12 million yuan, a reduction of 51.97% year-on-year [5] - The company has adjusted its earnings forecast, expecting revenues of 336 million, 434 million, and 552 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 29.38%, 29.19%, and 27.08% [5] Financial Summary - Total revenue for 2022 was 182 million yuan, with a growth rate of 9.4%, and is projected to reach 336 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 29.4% [4] - The net profit attributable to the parent company was 54 million yuan in 2022, with a growth rate of 35.4%, and is expected to be 41 million yuan in 2024, showing an 8.7% growth rate [4] - The company's return on equity (ROE) is projected to improve from 5.7% in 2023 to 9.8% in 2026 [4] - The latest diluted earnings per share (EPS) are expected to be 0.55 yuan in 2024, increasing to 1.12 yuan by 2026 [4] Market Data - The total share capital of the company is 75 million shares, with a circulation ratio of 79.35% [2] - The highest and lowest stock prices over the past 12 months were 47.80 yuan and 13.60 yuan respectively [2] - The largest shareholder holds a 19.83% stake in the company [2]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-091 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工 代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事王笑波 女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 11 月 20 日 1.会议召开时间：2024 年 11 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0564号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 北京凯德石英股份有限公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-089 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,997,920 股，占公司有表决权股份总数的 31.9972%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 ...