证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-006 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。 任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 （三）新任董事人员履历 北京凯德石英股份有限公司董事任命公告 张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产 部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-009 北京凯德石英股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on January 8, 2025, via online research [3] - Attendees included 30 institutions such as Huayuan Securities, Guotai Junan Fund, and others [3] - Company representatives included Chairman Zhang Zhongshu and Secretary of the Board Nan Shuyu [3] Group 2: Semiconductor Business Development - The company's 12-inch semiconductor business revenue is growing rapidly [4] - Orders for compound semiconductor quartz products increased significantly in 2024, primarily from Tongmei Crystal [4] - Products supplied include indium phosphide and gallium arsenide substrates, used in laser modules and high-brightness LED devices [4] Group 3: Subsidiary and Project Updates - Kaide Xinjing, a subsidiary, focuses on quartz products for semiconductor equipment and is progressing with its precision component production base, expected to start in 2025 [5] - The new factory in Yizhuang is in the capacity ramp-up phase and has received ISO:9001 certification, with several high-end clients conducting audits [7] - The Kaimei Quartz project, a joint venture with Tongmei Crystal, has successfully launched its first phase of quartz glass tube production [8][9] Group 4: Certification and Collaboration - The company is making good progress with product certification at SMIC, with formal orders already in place [6] - As collaboration deepens, orders for high-end semiconductor quartz products are expected to increase [6]

（一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-114 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件 及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 32 二、议案审议情况 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召 ...

天风证券股份有限公司 关于 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | | | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项之独立财务 | | | | 顾问报告 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | 次激励计划、本激励计划 | | 案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 限制性股票 | 指 | 期，在达到本计划规定的解除限售条件后，方可解除限 | | | | 售流通 | | 预留权益 | 指 | 本激励计划推出时未明确激励对象、本激励计划实施过 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 国枫律证字|2023|AN188-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-5 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（公司） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下称"《监管指引第3号》") 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-117 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 31 | 名核心员工 | 22.8485 | 91.95% | 0.30% | | | 合计（共 | 32 人） | 24.8485 | 100% | 0.33% | 一、2023 年股权激励计划预留部分授予分配情况 注：1、上述激励对象中，李光华、刘云等 31 名核心员工已经第三届董事会第二十一 次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，经公示、监事会发表核查意见并经 20 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-115 北京凯德石英股份有限公司监事会 综上，监事会同意确定以 2024 年 12 月 27 日为授予日，以 10.04 元/股为授 予价格，向 32 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 24.8485 万股。 1、本次获授权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象为在公司及子公司任职的高级管理人员、核心 员工，不包括独立董事、监事。 本次获授权益的激励对象不包括单独或合计持有公司 5％以上股份的股东 或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划预留部分授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-116 《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于 公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事张忠 恕、张凯轩、于洋、陈强在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司 独立董事专门会议对相关议案审议同意。独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作 为征集人，就公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签 署附生效条件的授予协议的议案》等相关议案，关联监事王笑波对相关议案进行 表决时履行了回避表决的义务。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查 并出 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-113 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 ...