证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-108 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2024 年 12 月 6 日至 2024 年12月16日通过北京证券交易所官网及公司内部渠道将核心员工名单向全体员 工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李光华等 13 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定董事会提名的李光华等 13 名员工为公司核心员工。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股 ...

Investment Rating - No rating provided for the company [9] Core Views - The company's performance was dragged down by a significant increase in management expenses [8] - In 2024 Q1-Q3, the company achieved revenue of 231.91 million yuan, a year-on-year increase of 25.52%, while net profit attributable to the parent company was 29.49 million yuan, a year-on-year decrease of 6.09% [3] - In 2024 Q3, the company achieved revenue of 75.23 million yuan, a year-on-year increase of 4.25%, while net profit attributable to the parent company was 9.78 million yuan, a year-on-year decrease of 13.96% [3] - The company's gross margin in 2024 Q1-Q3 was 45.00%, a year-on-year increase of 3.69 percentage points, while the net profit margin attributable to the parent company was 15.68%, a year-on-year decrease of 3.10 percentage points [3] - The company's gross margin in 2024 Q3 was 46.90%, a year-on-year increase of 6.44 percentage points, while the net profit margin attributable to the parent company was 16.16%, a year-on-year decrease of 1.15 percentage points [3] Financial Performance - From 2020 to 2023, the company's revenue grew from 163.53 million yuan to 259.69 million yuan, with a year-on-year growth rate of 43.06% in 2023 [5] - From 2020 to 2023, the company's net profit attributable to the parent company fluctuated, with a year-on-year decrease of 29.61% in 2023 [5] - The company's ROE decreased from 13.39% in 2020 to 5.59% in 2023 [5] - The company's EPS decreased from 0.64 yuan in 2020 to 0.52 yuan in 2023 [5] - The company's P/E ratio increased from 26.01 in 2022 to 45.52 in 2023 [5] Operational Metrics - The company's total asset turnover rate was 0.23, remaining flat compared to the previous year [6] - The company's operating cash flow was -12.04 million yuan, a year-on-year increase of 51.96% [6] - The company's management expense ratio increased by 4.49 percentage points year-on-year to 17.32% in 2024 Q1-Q3 [6] Company Overview - The company is a quartz product processing enterprise with over 20 years of history, specializing in the production, R&D, and sales of quartz instruments, quartz pipes, and quartz boats [7] - The company's products are widely used in the semiconductor integrated circuit chip field, photovoltaic solar industry, and other fields [7] - The company has established a strong R&D and innovation system, with a high-quality talent team and multiple patented technologies [7] - As of December 5, 2024, the company's market capitalization was 2.5971 billion yuan, with a TTM P/E ratio of 72.03 [7] Market Data - As of December 5, 2024, the company's closing price was 34.62 yuan [4] - The company's total share capital is 75 million shares, with a circulating share capital of 59.51 million shares [4] - The company's net assets are 725.26 million yuan, with total assets of 1,024.92 million yuan [4] - The company's net asset per share is 9.67 yuan [4]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-096 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员 工公示和征求意见。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 098）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-098 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，具体名单如 下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李光华 | 核心员工 | | 2 | 刘云 | 核心员工 | | 3 | 杨继盛 | 核心员工 | | 4 | 张婕妤 | 核心员工 | | 5 | 赵鹤 | 核心员工 | | 6 | 李晓宇 | 核心员工 | | 7 | 秦殿强 | 核心员工 | | 8 | 于立臣 | 核心员工 | | 9 | 张英丽 | 核心员工 | | 10 | 张越 | 核心员工 | | 11 | 李新友 | 核心员工 | | 12 | 周洁 | 核心员工 | | 13 | 卢康 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-099 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等相关规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 16 日。公司员工对上述激励对象名单有任何异议，应在公示期内 以书面形式向公司提出。 北京凯德石英股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 3 ...

预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2025 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 经营范围：生产单晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；研究、开发单 晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；销售自产产品；从事半导体材料与产 品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请），提供咨询、技术和售后服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （一）关联交易基本情况 单位：元 关联交易类 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-4号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的 相关文件和有关事实进行了核查,现出具法律意见如下: 一、本次价格调整的批准与授权 根据公司提供的资料并经本所律师查验,截至本法律意见书出具日,公司就 本次价格调整事项已履行如下法定程序: 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-107 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 4 日，董事会召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关 于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

天风证券股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | （三）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公 | | | 指 | 司 2023 年 ...