Core Viewpoint - The company has announced the achievement of the first unlock condition for the restricted stock granted under the 2023 equity incentive plan, allowing for the release of shares to eligible participants [1][9][14]. Decision Procedures and Disclosure - The board of directors and the supervisory board have approved the relevant proposals regarding the equity incentive plan, ensuring compliance with the applicable regulations and guidelines [2][3][5]. - Independent directors and supervisors have fulfilled their obligations to abstain from voting on related proposals, and the independent board has solicited voting rights from all shareholders [4][5]. Performance Conditions and Achievements - The first unlock period for the restricted stock has been completed, with the performance assessment based on the company's audited revenue for 2024, which was set at 306,303,532.30 yuan, reflecting a growth rate of 68.74% compared to the previous year [9][10]. - The company has met the performance conditions required for the release of 66 incentive participants, with a total of 493,200 shares eligible for release [10][11]. Stock Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase and cancel 30,000 shares of restricted stock held by a participant who resigned, in accordance with the incentive plan [10][11]. - The company will proceed with the necessary shareholder approvals for the stock repurchase and the release of shares [14][15]. Independent Opinions - Independent directors and financial advisors have confirmed that the conditions for the first unlock period have been met and that the actions taken are in compliance with relevant laws and regulations [14][15].

Meeting and Attendance - The meeting was held in accordance with the Company Law, Articles of Association, and Supervisory Meeting Rules [1] - A total of 3 supervisors were required to attend, and all 3 were present or authorized to attend [1] Agenda Review - The proposal regarding the achievement of the first unlock conditions for the restricted stock under the 2023 equity incentive plan was approved, indicating that the conditions have been met [1] - The proposal for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock was approved, involving the cancellation of 30,000 shares due to one incentive object resigning [2] - The proposal to reduce the company's registered capital and amend the Articles of Association was approved, necessitated by the repurchase and cancellation of restricted stock [2][3] Authorization and Further Actions - The board proposed to authorize the management to apply for necessary business registration changes and amendments to the Articles of Association [3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-060 北京凯德石英股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》，公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对 象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。本议案 已经过独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 1、回购注销对象：核心员工张君卿 2、回购注销数量：30,000 股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0400% 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》中"第十四章 公司/激励对象发生异 动处理"之"二、激励对象个人情况发 ...

关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股权 激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）等有关规定及 2023 年第二次临时股东会的批准和授权， 认为本激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现 将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：835 ...

天风证券股份有限公司 关于 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 9 | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | （四）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（以下称"凯德石英"或贵公司） 根据本所与凯德石英签署的《律师服务协议书》,本所接受凯德石英的委托, 担任公司 2023 年股权激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项法律顾 问,并就本次股权激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售(以下称"本次 解除限售")及回购注销部分限制性股票(以下称"本次回购注销")相关 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-061 （二）《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 我们认为：公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资 格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本次回 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规规范性文件以及 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关 规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-064 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订 《公司章程》中相关条款。 三、备查文件 北京凯德石英股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 7,500 | 第五条 公司注册资本为人民币 7,497 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 7,500 万 | 第十九条 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-065 北京凯德石英股份有限公司 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 5 日 15:00—2025 年 6 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-057 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...