证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-105 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各子公司负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件和《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-097 北京凯德石英股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-087 北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。 第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者 投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-101 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员能够合法有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以及《北京凯德石英 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理和总工程 师若干名，由董事会聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘； 设财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-104 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-093 北京凯德石英股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯德石英股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，该议案需提交股东会审议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-088 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 京凯德石英股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-098 北京凯德石英股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促 进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 等相关法律、法规及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的 监督和评价活动。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-103 北京凯德石英股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制 度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和 财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-086 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京凯德石英股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应有 1 名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董 ...