证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-094 北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-107 北京凯德石英股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-111 北京凯德石英股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-082 北京凯德石英股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东会审议，并经中国证券监督管理委员会 《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]245 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 1,500 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合 格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总 额为 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（容诚 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-099 北京凯德石英股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<会计师选聘制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为规范选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京凯德石英股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-112 北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京凯 德石英股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事因换届、改选、 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-091 北京凯德石英股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定以及《北 京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 （一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-083 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，北京凯德石英股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于任命王连连女士为公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任王连连女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。 三、独立董事专门会议的意见 经独立董事专门会议审阅，独立董事认为：任命人员不存在《公司法》规定的不 得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措 施或者认定为不适当人 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-108 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，该议案无需提交股 东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—— 股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管 理》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-095 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范北京凯德石英股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京凯德石 英股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供、公司为 子公司及联营公司提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜。具体种类包括 但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司对外担保实行 统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司或公司控股子公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 ...