证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-106 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签 署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议 批准后执行。授权期限为授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。 二、审议与表决情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》，同 意公司及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含） 授信额度。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 ...

预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2025 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 经营范围：生产单晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；研究、开发单 晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；销售自产产品；从事半导体材料与产 品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请），提供咨询、技术和售后服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （一）关联交易基本情况 单位：元 关联交易类 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-100 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。现 将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-096 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员 工公示和征求意见。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-107 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 4 日，董事会召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关 于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-098 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，具体名单如 下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李光华 | 核心员工 | | 2 | 刘云 | 核心员工 | | 3 | 杨继盛 | 核心员工 | | 4 | 张婕妤 | 核心员工 | | 5 | 赵鹤 | 核心员工 | | 6 | 李晓宇 | 核心员工 | | 7 | 秦殿强 | 核心员工 | | 8 | 于立臣 | 核心员工 | | 9 | 张英丽 | 核心员工 | | 10 | 张越 | 核心员工 | | 11 | 李新友 | 核心员工 | | 12 | 周洁 | 核心员工 | | 13 | 卢康 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 098）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

一、关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查并 发表核查意见如下： 监事会 2024 年 12 月 5 日 鉴于公司 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-095 北京凯德石英股份有限公司 关于控股子公司入选辽宁省瞪羚企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、备查文件 《2024 年辽宁省瞪羚企业公示名单》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 一、基本情况 近日，根据《辽宁省雏鹰、瞪羚、独角兽企业评价办法（试行）》（辽科创办 发{2021}2 号），经企业申报、初审推荐、专家审查评审等程序，北京凯德石英股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（以 下简称"凯德芯贝"）入选辽宁省科学技术厅 2024 年瞪羚企业公示名单。 截至本公告日，上述公示已结束。公示无异议的公司，将由辽宁省科学技术厅 开展备案工作。 二、对公司的影响 公司控股子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED 外延及芯片生 产基地、微电子公司研发及生产石英制品。凯德芯贝此次成功入选辽宁省瞪羚企业 公示名单是对公司技术创新能力的认可。公司将进一步走创新发展之路，继续 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (downgraded) [3] Core Insights - The company reported a revenue of 232 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 25.52%, while the net profit attributable to the parent company was 29 million yuan, a decrease of 6.09% year-on-year [5] - The decline in net profit is attributed to an increase in management expenses, which rose by 69.48% year-on-year to 40 million yuan, primarily due to stock incentive costs and increased employee compensation [5] - The company's operating cash flow improved, with a net outflow of 12 million yuan, a reduction of 51.97% year-on-year [5] - The company has adjusted its earnings forecast, expecting revenues of 336 million, 434 million, and 552 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 29.38%, 29.19%, and 27.08% [5] Financial Summary - Total revenue for 2022 was 182 million yuan, with a growth rate of 9.4%, and is projected to reach 336 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 29.4% [4] - The net profit attributable to the parent company was 54 million yuan in 2022, with a growth rate of 35.4%, and is expected to be 41 million yuan in 2024, showing an 8.7% growth rate [4] - The company's return on equity (ROE) is projected to improve from 5.7% in 2023 to 9.8% in 2026 [4] - The latest diluted earnings per share (EPS) are expected to be 0.55 yuan in 2024, increasing to 1.12 yuan by 2026 [4] Market Data - The total share capital of the company is 75 million shares, with a circulation ratio of 79.35% [2] - The highest and lowest stock prices over the past 12 months were 47.80 yuan and 13.60 yuan respectively [2] - The largest shareholder holds a 19.83% stake in the company [2]