证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-079 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平 (http://www.bse.cn/)披露的公告（公告编号分别为：2025-080、2025-081）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-078 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平 台 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2025 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-084 关于取消监事会暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简 | | | | | | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 简称"《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-100 北京凯德石英股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管 理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-090 北京凯德石英股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 情况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并 明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过 程中若公开作出各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充 分的信息披露。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-113 北京凯德石英股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （一）人员变动的合规性说明 张冰倩女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 聘任张冰倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-096 北京凯德石英股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《北京凯德石英股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-106 北京凯德石英股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露 工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和北京证券交易所的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-085 北京凯德石英股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规和《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"）的全资子公司北京 凯芯新材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）拟向招商银行股份有限 公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度及流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，同时凯德石英为上述授信及贷款提供最高额连带责任保 证担保，担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的 具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.37%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-116 北京凯德石英股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 （三）决策与审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议；2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通 ...