证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-028 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工 作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度报告审计机构容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-032 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 248,108,314.70 元，母公司未分配利润为 220,993,304.20 元。 公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次利润分配共预计派 发现金红利 9,000,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德 石英 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕， 2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向 发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资 金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 ...

北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向发行募集资 金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-034 经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意北京凯德石英股份有限公 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0856 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册' 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师 k 张立志 中国注册会计师: 10103050038 张立志 中国注册会计师 72 110003740094 中国注册会计师: 武 毓 容诚专字[2025]100Z0856 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]100Z1925 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-026 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-039 北京凯德石英股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-024 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规 定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-038 北京凯德石英股份有限公司董事会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 12 月 10 日成立，注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为 刘维。截止 2024 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 212 人、 注册会计师 1,552 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 名。2023 年度上市公司审计客户 394 家，实现收入总额 287,224.60 万元，客户主要集中 在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案已经过 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 2024 年 4 月 29 日，公 ...