证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-074 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、于洋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-082 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志弘） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘志弘，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-075 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2024 年 向扬州扬杰电子科技股份有限公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-079 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名刘志弘先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-078 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名张娜女士为北京凯德石英股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 ...

一、会议召开和出席情况 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-076 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王笑波女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，同意选 举王笑波女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第 三届监事会现任监事将继续履行监事职责。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 2024-10-21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凯德石英(835179) 28570635.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 95054.5 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 29422474.45 | 363659.7 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14658506.15 | 11062416.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 13069233.36 | 6775334.95 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 12090203.36 | 0 ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.73%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传 闻，是否涉及热点概念事项； 证券代码：835179 证券简称:凯德石英 公告编号：2024-073 北京凯德石英股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 电话询问、口头询问及微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 ...