证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-056 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开 ...

凯德石英 证券代码: 835179 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 | □是 | √否 | | 其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 投资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度报告说明会。为充 ...

北 交 所 信 息 更 新 投资评级：买入（维持） 相关研究报告 | --- | --- | |---------------------------|----------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | | | 证书编号： S0790522080007 | | 下游光伏需求提升带动光伏收入+171%，8-12 英寸半导体产品占比将随认证提升 2023 年度合并了凯德芯贝的营收，带来收入增长。其中 2023 年半导体集成电路 芯片用石英产品营收增长 16%至 1.74 亿元，半导体认证工作进展顺利，已与多 家国内重要半导体厂商建立业务合作，12 英寸产品认证通过的数量逐步增多； 未来公司将提高 8-12 英寸高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升 级、实现盈利整体提升。2023 年光伏太阳能行业用石英产品营收增长 171%至 0.83 亿元且毛利率上升 1.89pcts，主要由于下游光伏太阳能需求的提升。 风险提示：供应链风险、下游需求波动风险、认证进度不及预期等 北交所信息更新 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声 ...

ksm 容诚 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查求 ： 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0726 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RsM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0453 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cnot.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /scc.mof.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0453 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露 汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资 金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户，并由容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）出具"容诚验字[2020]100Z0070 号"验资报告，对发行事项进 行了验资。 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 2022 年第 1 次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕245 号文批复同意注册。公 司本次发行价格 20.00 元/股，发行股数 1,500.00 万股，募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚 会计师事务所 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-052 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 7 日，董事会召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00-12:00 ...