《北京凯德石英股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售申请表 附表》 北京凯德石英股份有限公司 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主 体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司全体持有人名册》 《北京凯德石英股份有限公司关于股权激励计划限制性股票解除限售的 申请》 | | 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 | | | | | | | | 公告编号：2025-070 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京凯德石英股份有限公司（股权激励计划限制性） | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | | | | | | | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-070 北京凯德石英股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 400,200 股，占公司总股本 0.53%，可交易时 间为 2025 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次变更限 | 变更后 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 事、高级 | 解限 | | | | 限售股数 | | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 售类型登记 | 限售类 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | 股票数量 | 型 | | 量 | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-069 北京凯德石英股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,497 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

一、通知债权人的原因 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等议 案。2025 年 6 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票方案的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规， 以及《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，因 首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 30,000 股，公司注册资本将相应减少。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-068 北京凯德石英股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 国枫律股字[2025] A0309号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-066 北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯投票）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,609,727 股，占公司有表决权股份总数的 30.15%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

Group 1 - The North Exchange 50 Index increased by 2.82% this week, but trading volume significantly decreased, with an average daily trading volume of 25.44 billion yuan, down 29.23% week-on-week [6][11][19] - Market focus shifted from new consumption to the broader technology sector, with strong performances in innovative pharmaceuticals (Nuo Si Lan De +27.37%) and autonomous driving (Xin An Jie +15.17%, Tong Li Co. +11.27%, Hao Miao Technology +11.10%) [6][11][19] - The North Exchange 50 constituent stock adjustment announcement was released, with Tong Hui Electronics and Yi Nuo Wei added to the index, effective June 16 [6][11][12] Group 2 - The North Exchange 50 index closed at 1408.68 points, reflecting a 2.82% increase [20] - The average PE (TTM) for the North Exchange is 88.80 times, with a median of 50.97 times; the average PE for the ChiNext is 75.13 times, with a median of 34.77 times [25][31] - The trading volume for the North Exchange was 6.347 billion shares this week, a decrease of 24.31% week-on-week, with a total trading value of 127.199 billion yuan, down 29.23% [26][29] Group 3 - This week, there were no new IPOs on the North Exchange; as of May 30, 2025, there are 266 companies listed [33] - The North Exchange saw 10 new companies listed and 3 delisted this week, with a total of 6083 companies on the New Third Board [50][51] - The North Exchange's financing balance was 5.538 billion yuan, an increase of 0.08 billion yuan from the previous week [29]

Core Viewpoint - The company has announced the achievement of the first unlock condition for the restricted stock granted under the 2023 equity incentive plan, allowing for the release of shares to eligible participants [1][9][14]. Decision Procedures and Disclosure - The board of directors and the supervisory board have approved the relevant proposals regarding the equity incentive plan, ensuring compliance with the applicable regulations and guidelines [2][3][5]. - Independent directors and supervisors have fulfilled their obligations to abstain from voting on related proposals, and the independent board has solicited voting rights from all shareholders [4][5]. Performance Conditions and Achievements - The first unlock period for the restricted stock has been completed, with the performance assessment based on the company's audited revenue for 2024, which was set at 306,303,532.30 yuan, reflecting a growth rate of 68.74% compared to the previous year [9][10]. - The company has met the performance conditions required for the release of 66 incentive participants, with a total of 493,200 shares eligible for release [10][11]. Stock Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase and cancel 30,000 shares of restricted stock held by a participant who resigned, in accordance with the incentive plan [10][11]. - The company will proceed with the necessary shareholder approvals for the stock repurchase and the release of shares [14][15]. Independent Opinions - Independent directors and financial advisors have confirmed that the conditions for the first unlock period have been met and that the actions taken are in compliance with relevant laws and regulations [14][15].

Meeting and Attendance - The meeting was held in accordance with the Company Law, Articles of Association, and Supervisory Meeting Rules [1] - A total of 3 supervisors were required to attend, and all 3 were present or authorized to attend [1] Agenda Review - The proposal regarding the achievement of the first unlock conditions for the restricted stock under the 2023 equity incentive plan was approved, indicating that the conditions have been met [1] - The proposal for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock was approved, involving the cancellation of 30,000 shares due to one incentive object resigning [2] - The proposal to reduce the company's registered capital and amend the Articles of Association was approved, necessitated by the repurchase and cancellation of restricted stock [2][3] Authorization and Further Actions - The board proposed to authorize the management to apply for necessary business registration changes and amendments to the Articles of Association [3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-060 北京凯德石英股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》，公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对 象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。本议案 已经过独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 1、回购注销对象：核心员工张君卿 2、回购注销数量：30,000 股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0400% 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》中"第十四章 公司/激励对象发生异 动处理"之"二、激励对象个人情况发 ...