北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第一季度报告》（公告编号： 2025-050）。经事后审阅发现，需对上述公告中部分内容进行更正。本次更正影响 公司 2025 年第一季度报告中合并资产负债表的应收账款、应付账款、存货科目的数 据，不涉及合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表和母 公司现金流量表的更正，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。 具体更正情况如下： 二、更正事项的具体内容 1、《2025 年第一季度报告》第二节"一、主要财务数据" 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-114 | 合并资产负 | | 报告期末 | | | 变动幅度 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、会议召开基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-118 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、其他投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 1 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就凯德石英为全资子 公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 凯德石英的全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材 料"）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授 信额度及流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，同时凯德石英为上述授信及 贷款提供最高额连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、 担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定 条款为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议；2024 年 12 月 23 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-079 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平 (http://www.bse.cn/)披露的公告（公告编号分别为：2025-080、2025-081）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-078 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平 台 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2025 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-090 北京凯德石英股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 情况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并 明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过 程中若公开作出各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充 分的信息披露。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-100 北京凯德石英股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管 理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-084 关于取消监事会暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简 | | | | | | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 简称"《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-113 北京凯德石英股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （一）人员变动的合规性说明 张冰倩女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 聘任张冰倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-106 北京凯德石英股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露 工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和北京证券交易所的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大 ...