证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-061 （二）《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 我们认为：公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资 格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本次回 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规规范性文件以及 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关 规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-064 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订 《公司章程》中相关条款。 三、备查文件 北京凯德石英股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 7,500 | 第五条 公司注册资本为人民币 7,497 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 7,500 万 | 第十九条 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-065 北京凯德石英股份有限公司 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 5 日 15:00—2025 年 6 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-058 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》等有关规定，截至目前，公司 2023 年股权激 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-057 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-055 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,513,268 股，占公司有表决权股份总数的 31.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 336,904 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0182号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-053 北京凯德石英股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动达到 1%的提示性公告 德益诚、英凯石英和张凯轩为公司实际控制人张忠恕、王毓敏的一致行动人， 本次股份减持导致上述一致行动人合计拥有权益股份比例由 41.4788%减少至 40.9992%，权益变动触及 1%整数倍。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 北京德益诚投资发展 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 中心（有限合伙） | 2025 年 5 月 7 日-2025 年 | 5 月 12 日 | | 股票简称 | 凯德石英 | 股票代码 | 835179 | 变动类型 增加 减少 是否存在一致行动人 是 否 是否为第一大股东、实际控制人或其 一致行动人 是 否 信息披露义务人 名称 持股变动时间 北京英凯石英投资发 展中心（有限合伙） 2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 12 日 股票简称 凯德石英 股票代码 8351 ...

中国经济网北京5月8日讯凯德石英(835179.BJ)昨日披露关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益 变动达到1%的提示性公告。 经凯德石英2021年11月17日召开的第三届董事会第二次会议、2021年12月3日召开的2021年第四次临时 股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]245号)文件同意，凯德石英向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股1,500万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方 式进行，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为30,000.00万元，实际募集资金净额为26,952.69万元， 2022年2月24日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 (容诚验字[2022]100Z0002号)。 凯德石英于2025年5月6日收到员工持股平台北京德益诚投资发展中心(有限合伙)(以下简称"德益诚")和 北京英凯石英投资发展中心(有限合伙)(以下简称"英凯石英")出具的《股份减持进展告知函》，德益诚 于2025年5月6日通 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-052 北京凯德石英股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动达到 1%的提示性公告 变动类型 增加 减少 是否存在一致行动人 是 否 是否为第一大股东、实际控制人或其 一致行动人 是 否 信息披露义务人 名称 持股变动时间 北京英凯石英投资发 展中心（有限合伙） 2025 年 5 月 6 日 股票简称 凯德石英 股票代码 835179 变动类型 增加 减少 是否存在一致行动人 是 否 是否为第一大股东、实际控制人或其 一致行动人 是 否 | | 本次权益变动情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数 | 减持比例 | | 北京德益诚投资发展 中心（有限合伙） | 集中竞价 | 306,820 | 0.4091% | | 北京英凯石英投资发 展中心（有限合伙） | 集中竞价 | 290,000 | 0.3867% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益 的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 | 本 ...