2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0055号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-013 北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,018,464 股，占公司有表决权股份总数的 32.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-012 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量 | 实际授予数量 | 实际授予数量占 | 实际授予数量占授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （万股） | 授予总量的比例 | 予后总股本的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | 2.0000 | 8.0488% | 0.0267% | | 二、核心员工 | | | | | | | 核心员工（31 | 人） | 22.8485 | 22.8485 | 91.9512% | 0.3046% | | 合计 | | 24.8485 | 24.8485 | 100.00% | 0 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-011 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，提名于洋先生为公司核心员工，并于 2025 年 1 月 24 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2025 年 1 月 25 日至 2025 年2月5日通过北京证券交易所官网及公司内部渠道将核心员工名单向全体员工 进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。 ...

（一）股东大会届次 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-010 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 24 日，董事会召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-003 北京凯德石英股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。 （二）辞职原因 于洋先生的《辞职报告》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 于洋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-007 北京凯德石英股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名于洋先生为公司核心员工，具体名单如下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 于洋 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公示 并征集意见，公示期为 2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司员工对上述 核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于2025年2月6日对公示情况发 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-004 北京凯德石英股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张忠恕 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：总经理张凯轩、董事会秘书南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-005 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名于洋先生为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示 和征求意见。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025- 007）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理张娟女士递交的辞职报告，自 2025 年1月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-002 （二）辞职原因 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 张娟女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （ ...