证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-090 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-092 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 任命张忠恕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 14,869,947 股，占公司股本的 19.83%，不是失信联合惩戒对 象。 任命张凯轩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。 任命陈强先生为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述任命人员持有公司股份 42,400 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合 惩戒对象。 任命张娟女士为公司副总经理， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 232 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 25.52%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 6.09% to 29 million yuan due to increased operating expenses [2] - The semiconductor and photovoltaic industries are experiencing continuous growth, which is expanding the market size for quartz products. The integrated circuit industry in China has seen a compound annual growth rate (CAGR) of 14.6% from 2017 to 2023, with sales reaching 1,227.69 billion yuan in 2023 [3] - The company is optimizing its supply chain by establishing a joint venture, Kaimei Quartz, with Tongmei Crystal Investment, focusing on high-quality quartz glass tubes and high-purity quartz sand for semiconductor applications. The first phase of the quartz glass tube project has begun trial production [3] - The subsidiary, Kaide Xinjing, is expected to enhance production capacity with the ongoing construction of a precision semiconductor component manufacturing base, which is projected to start production next year [4] - The report forecasts revenues of 302 million yuan, 348 million yuan, and 401 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of 46 million yuan, 68 million yuan, and 90 million yuan for the same years. The corresponding EPS is expected to be 0.62 yuan, 0.90 yuan, and 1.20 yuan [4]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-081 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会提 名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-080 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名崔保国先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-077 北京凯德石英股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过： 提名张忠恕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,869,947 股，占公司股本的 19.83%，不是失信联合惩戒对象。 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名崔保国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 202 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 231,908,296.13, a 25.52% increase from CNY 184,754,244.14 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.09% to CNY 29,486,971.21 for the first nine months of 2024, down from CNY 31,400,041.80 in 2023[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.40 for the first nine months of 2024, a decrease of 4.76% from CNY 0.42 in the same period of 2023[4] - The company reported a net profit of ¥246,873,134.52 in retained earnings, up from ¥224,861,314.81, reflecting an increase of about 9.8%[22]. - The company's net profit for the first nine months of 2024 is yet to be disclosed, but the increase in revenue and costs suggests a focus on growth strategies[27] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥16.89 million, down 27.4% from ¥23.25 million in the same period of 2023[30] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥19.13 million, down from ¥25.36 million in the same period of 2023[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.52% to CNY 1,024,924,172.84 as of September 30, 2024, compared to CNY 953,240,689.27 at the end of 2023[4] - Accounts receivable increased by 78.10% to CNY 86,684,560.21, primarily due to higher sales and longer payment terms with major clients[7] - Fixed assets rose by 129.39% to CNY 417,980,007.82, mainly due to the capitalization of core component validation projects and high-end quartz product industrialization projects[7] - The debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 23.02% from 21.68% year-on-year[4] - Total liabilities increased to ¥235,929,770.34 from ¥206,643,305.86, indicating a rise of approximately 14.2%[22]. - The total liabilities rose to ¥139,780,159.34 from ¥127,807,910.13, an increase of approximately 9.4%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY 29,640,023.37 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY -7,334,364.42 in Q3 2023, representing a 504.13% increase[5] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a 51.97% increase in net cash flow compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,035,321.10, a decrease of 51.97% compared to the same period last year[8] - Cash flow from investing activities recorded a net outflow of CNY 92,579,058.57, a reduction of 42.80% year-over-year[8] - Cash flow from financing activities increased by 83.30%, primarily due to increased loans for current assets and fixed assets[8] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative at -12,035,321.10 CNY, an improvement from -25,059,674.92 CNY in the same period of 2023, indicating a 52.0% reduction in cash outflow[32] - Cash inflow from financing activities increased to 87,340,933.45 CNY, up from 50,594,828.05 CNY, marking a 72.7% increase[33] Expenses - Management expenses increased by 69.48% compared to the previous period, primarily due to stock-based compensation and increased employee salaries[8] - Financial expenses rose by 123.47% year-over-year, mainly due to reduced interest income and increased interest expenses from working capital loans[8] - Credit impairment losses surged by 2,015.57%, driven by higher provisions for bad debts on accounts receivable and notes receivable[8] - Asset impairment losses increased by 385.51%, primarily due to higher provisions for inventory impairment[8] - Research and development expenses increased to ¥14,717,137.65 from ¥13,662,450.00, indicating a commitment to innovation[27] - The company incurred a financial expense of ¥45,036.90 in the first nine months of 2024, compared to a financial income of ¥1.89 million in the same period of 2023[30] Other Information - The company has a total litigation amount of 19,787.59 yuan as the plaintiff/applicant[14] - The company provided a guarantee of 48 million yuan for its subsidiary's loan application, with a guarantee period of 10 years[14] - The stock incentive plan involves granting 1,511,485 restricted shares, accounting for 2.02% of the total share capital[16] - The grant price for the restricted shares is set at 10.14 yuan per share[16] - The first grant date for the stock incentive plan is January 4, 2024, with the first registration date on February 20, 2024[16] - The company has fulfilled its commitments regarding management integrity without any violations during the reporting period[17] - The company has disclosed that there are no assets under seizure, detention, or mortgage during the reporting period[17] - The company has completed the necessary internal review procedures for its guarantee and employee incentive plans[15] - The company has not engaged in any significant related party transactions outside of the disclosed daily transactions[14]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-083 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔保国，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...