关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0618号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-112 1、公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、公司 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 16 日对拟认定为公司核心员工的 李光华等 13 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进行了公示 并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 13 名员工为公司核心员 工无异议。 3、公司监事会于 2024 年 12 月 17 日发布《北京凯德石英股份有限公司监事 会关于拟认定核心员工的核查意见》。监事会认为，本次提名认定公司核心员工 的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、 不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定李光华等 13 名员工为公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-110 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,326,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,288,447 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-108 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2024 年 12 月 6 日至 2024 年12月16日通过北京证券交易所官网及公司内部渠道将核心员工名单向全体员 工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李光华等 13 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定董事会提名的李光华等 13 名员工为公司核心员工。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-109 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留部分 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权激励计 划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号 2024-099）。 公司监事会结合公示情况对预留部分授予的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 1、列入公司本激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格。 2、预留部分授予激 ...

Investment Rating - No rating provided for the company [9] Core Views - The company's performance was dragged down by a significant increase in management expenses [8] - In 2024 Q1-Q3, the company achieved revenue of 231.91 million yuan, a year-on-year increase of 25.52%, while net profit attributable to the parent company was 29.49 million yuan, a year-on-year decrease of 6.09% [3] - In 2024 Q3, the company achieved revenue of 75.23 million yuan, a year-on-year increase of 4.25%, while net profit attributable to the parent company was 9.78 million yuan, a year-on-year decrease of 13.96% [3] - The company's gross margin in 2024 Q1-Q3 was 45.00%, a year-on-year increase of 3.69 percentage points, while the net profit margin attributable to the parent company was 15.68%, a year-on-year decrease of 3.10 percentage points [3] - The company's gross margin in 2024 Q3 was 46.90%, a year-on-year increase of 6.44 percentage points, while the net profit margin attributable to the parent company was 16.16%, a year-on-year decrease of 1.15 percentage points [3] Financial Performance - From 2020 to 2023, the company's revenue grew from 163.53 million yuan to 259.69 million yuan, with a year-on-year growth rate of 43.06% in 2023 [5] - From 2020 to 2023, the company's net profit attributable to the parent company fluctuated, with a year-on-year decrease of 29.61% in 2023 [5] - The company's ROE decreased from 13.39% in 2020 to 5.59% in 2023 [5] - The company's EPS decreased from 0.64 yuan in 2020 to 0.52 yuan in 2023 [5] - The company's P/E ratio increased from 26.01 in 2022 to 45.52 in 2023 [5] Operational Metrics - The company's total asset turnover rate was 0.23, remaining flat compared to the previous year [6] - The company's operating cash flow was -12.04 million yuan, a year-on-year increase of 51.96% [6] - The company's management expense ratio increased by 4.49 percentage points year-on-year to 17.32% in 2024 Q1-Q3 [6] Company Overview - The company is a quartz product processing enterprise with over 20 years of history, specializing in the production, R&D, and sales of quartz instruments, quartz pipes, and quartz boats [7] - The company's products are widely used in the semiconductor integrated circuit chip field, photovoltaic solar industry, and other fields [7] - The company has established a strong R&D and innovation system, with a high-quality talent team and multiple patented technologies [7] - As of December 5, 2024, the company's market capitalization was 2.5971 billion yuan, with a TTM P/E ratio of 72.03 [7] Market Data - As of December 5, 2024, the company's closing price was 34.62 yuan [4] - The company's total share capital is 75 million shares, with a circulating share capital of 59.51 million shares [4] - The company's net assets are 725.26 million yuan, with total assets of 1,024.92 million yuan [4] - The company's net asset per share is 9.67 yuan [4]

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-4号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规 定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的 相关文件和有关事实进行了核查,现出具法律意见如下: 一、本次价格调整的批准与授权 根据公司提供的资料并经本所律师查验,截至本法律意见书出具日,公司就 本次价格调整事项已履行如下法定程序: 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 ...

天风证券股份有限公司 关于 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | （三）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公 | | | 指 | 司 2023 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-099 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等相关规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 16 日。公司员工对上述激励对象名单有任何异议，应在公示期内 以书面形式向公司提出。 北京凯德石英股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 3 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-104 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 | 1-10 | 月与关 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料、 | | | | | | | 江苏太平洋石英股份 | | | 燃料和动力、 | 采购商品 | | | | 10,717,569.73 | | 有限公司自 2025 年 | 1 | | | | | | | | | 月 19 | 日之后不属于公 | | 接受劳务 | | | | | | | | 司关联方 | | ...