本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-080 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：网络远程 参会单位及人员：海南华成投资基金、中银国际、上海微方私募基金、招商 基金、瑞达基金、粤佛私募基金、国寿安保基金、景元天成投资、玄卜投资、上 海雷钧资管、上海贤盛投资、上海聚劲投资、北京富智投资、杭州汇升投资、合 众易晟投资、富智投资、三峡资本、中邮保险、财通证券、东吴证券、国泰君安、 中信证券、海通证券等参加公司本次交流会的投资者约 90 人。 上市公司接待人员：公司常务副董事长兼总经理黄友元先生、财务总监刘志 文先生、董事会秘书张晓峰先生、董事会秘书处主任黄舒欣女士 三、 投资者关系活动主要内容 （二）投资者主要问题及回复 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等 有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-078 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 3 月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议， 于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1188 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格为 41.80 元/股，实际募 集资金总额 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为 1,600,229,245.39 元，本次公开 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 董事王轶超、刘仕洪、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-079 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议 案》，同意授权董事会在新增担保总额不超过 54.98 亿元人民币或等值外币额度 内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由 公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不 超过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63 亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率 超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反 之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-075 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等 有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-072 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 842,126,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.4138%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 74,309,213 股，占公司有表决权股份总数的 6.654 ...

http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 FANGDA PARTNERS 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 - | 36 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-071 截至 2024 年 8 月 27 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 9,279,136 股，占公司总股本的 0.83%，占拟回购数量上限（由拟回购 资金总额上限及拟回购价格上限测算所得）的 123.41%，回购成交最高价为 20.00 元 /股，最低价为 16.83 元/股，已支付总金额为人民币 173,173,237.28 元（不含交易费 用），占公司拟回购资金总额上限的 86.59%。 除权益分派导致的调整情况外，本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 三、 回购期间信息披露情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以竞价交易方式回购公司已发行 ...