证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高 级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 二、责任保险的具体方案 1.投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司 3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准） 4.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 5.保费支出：不超过人民币 50 万元 6.授权事项：为提高决策效 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1][2]. Core Views - The company achieved a revenue of 10.269 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 671.35 million yuan in Q1-Q3 2024, reflecting a year-on-year decline of 49.44% and 50.81% respectively [2]. - Due to the decline in the prices of anode materials, the profit forecast has been adjusted downwards, with expected net profits for 2024-2026 at 1.027 billion, 1.189 billion, and 1.671 billion yuan respectively [2]. - The current stock price corresponds to a price-to-earnings ratio (PE) of 30.2, 26.1, and 18.6 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2]. - The company maintains its leading position in the domestic lithium battery anode materials market, with ongoing overseas base construction [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1-Q3 2024, the company reported a revenue of 10.269 billion yuan, down 49.44% year-on-year, and a net profit of 671.35 million yuan, down 50.81% year-on-year [2]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 13.873 billion, 16.174 billion, and 23.867 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 1.027 billion, 1.189 billion, and 1.671 billion yuan [5]. Production Capacity and Projects - The first phase of the anode material project in Indonesia, with an annual capacity of 80,000 tons, was completed and put into production by August 2024 [3]. - A second phase is planned to double the capacity to 160,000 tons per year [3]. - A project for the production of 50,000 tons of lithium battery cathode materials in Morocco has commenced, targeting sales in the European and American markets [3]. Market Position - The company holds a 22.74% market share in the domestic anode materials market, ranking first in China [4]. - The company has developed fifth-generation silicon-based anode materials with a capacity exceeding 2,000 mAh/g, and has completed the technical development and mass production of several silicon oxide products with a capacity of over 1,500 mAh/g [4].

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-090 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 29 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和 《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚 未行权或已过行权期的股票期权共 2,540,813 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）> ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-088 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权 价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事贺雪琴、 黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟向激励 对象授予 2,500.00 万份股票期权，授予的股票期权的行权价格为 40.00 元/股，该 激励计划已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 2021 年 6 月 17 日，公司完成了股票期权的第一批授予登记工作，向 305 名 激励对象授予了 2, ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料 集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）， 该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 | | | 预计 2024 | （2024）年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 披露日与关联方 ...

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式 发出 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-082 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 关于 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划调整行权价格、第三个 行权期行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 广东信达律师事务所 6、本《法律意见书》仅供公司本次激励计划之目的使用，未经信达书面同 意，公司不得用作任何其他目的。 为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明： 广东信达律师事务所 法律意见书 1、本《法律意见书》是根据出具日前已经发生或存在的有关事实和中国现 行法律、法规和规范性文件并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法 规和规范性文件的理解作出的。对于出具本《法律意见书》至关重要而 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-086 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业 务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鸡西市贝特瑞新能 源科技有限公司 | 农业银行 | 18,400 | 18,400 | 1 年 | 连带责任担保 | | 云南贝特瑞新能源 材料有限公司 | 中信银行 | 10,000 | 10,000 | 2 年 | 连带责任担保 | | 合计 | | 28,400 | 28,400 | / | / | 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况 ...

一、对外捐赠情况概述 1. 本次对外捐赠事项 为响应祥云县政府"万企兴万村"行动方案，公司全资子公司云南贝特瑞新 能源材料有限公司拟向祥云县鹿鸣乡龙水村捐赠 5 万元，用于改善祥云县鹿鸣乡 龙水村居民饮用用水困难的问题。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-087 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情 况如下： 以上对外捐赠是公司切实履行社会责任及参与公益慈善事业的体现，符合公 司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司良好的社会形象。以上对外捐赠资 金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不 会对投资者利益造成重大不利影响。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2.本年度累计对外捐赠金额 注：以上捐赠明细不含本年度已履行董事会审议程序 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回 ...