贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 - | 36 - | | ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法 律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说 明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 1 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.co ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-072 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 842,126,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.4138%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 74,309,213 股，占公司有表决权股份总数的 6.6545%。通过现场投票参与本次 股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 767,817,638 股，占公司有表决 权股份总数的 68.7593%。 参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-071 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元， 回购价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间 为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实 "提质守信重回报"行动方案的公告》（公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-066 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司地中海负极执行供应 协议、预付款协议提供担保。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝特瑞"）全资子 公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称"地中海负极"）拟与福 特汽车公司和/或其相关公司（统称或单称"福特相关实体"）签署供应协议、预 付款协议，地中海负极根据供货协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材 料，福特汽车公司向地中海负极预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。 为支持地中 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-065 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体 化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 弃权；不涉及需回避表决的情况。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"贝特瑞"）为实施锂 电池负极材料海外战略布局，拟通过全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有 限公司（以下简称"地中海负极"）在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材 料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产 6 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-064 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 公司为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过全资子公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-069 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二 十一次会议，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议 事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-068 贝特瑞新材料集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二 十一次会议，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》，通过了对《利润分配 管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 ...

关于拟修订《公司章程》公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-067 三、备查文件 | 现行政策与公司生产经营情况、投资规 | 认真研究和论证公司现金分红的时机、 | | --- | --- | | 划和长期发展的需要确实发生冲突的， | 条件和最低比例、调整的条件及其决策 | | 可以调整利润分配政策。调整后的利润 | 程序要求等事宜。 | | 分配政策不得违反中国证监会和北交 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 所的有关规定。 | 损害公司或者中小股东权益的，有权发 | | | 表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | 会决议公告中披露独立董事的意见 ...