证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-054 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 6,447,552,372.62 元，母公司未分配利润为 2,630,441,895.00 元。本次权益分派共 计派发现金红利 444,286,104.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 1,110,715,262 股为基数（应分配总股数等于 股权登记日总股本 1,116,675,337 股减去回购的股份 5,960,075 股，根据《公 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 - 1 - 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情 况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或 "本章程"）。 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法 律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说 明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-052 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 838,232,439 股，占公司有表决权股份总数的 75.0650%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,624,705 股，占公司有表决权股份总数的 6.5037 ...

一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计 划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价 格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-051 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 截至目前，本次回购实施情况与回购 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 贝特瑞（835185） 2024 年一季报点评：Q1 负极盈利企稳，业绩 2024年 05月 02日 符合预期 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 25,679 25,119 22,259 25,391 29,043 执业证书：S0600517120002 同比（%） 144.76 (2.18) (11.39) 14.07 14.38 021-60199793 归母净利润（百万元） 2,311 1,654 1,502 2,021 2,454 ruanqy@dwzq.com.cn 同比（%） 60.35 (28.42) (9.21) 34.61 21.42 研究助理 孙瀚博 EPS-最新摊薄（元/股） 2.07 1.48 1.34 1.81 2.20 执业证书：S0600123040064 P/E（现价&最新摊薄） 9.31 1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-050 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定， 以上捐赠事项无需提交股东大会审议。 | 序号 | 捐赠单位 | 受赠单位 | 金额（元） | 捐赠事由概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 贝特瑞 | 中国社会福利 教育基金会 | 187,550 | 按中福教专基字[2011]5 号文内容，计划为四川省屏 山县的四所学校学前班捐赠免费午餐，共计捐赠 | | | | | | 187,550 元，为国家教育事业的发展贡献力量。 | | 2 | 贝特瑞 | 广东省教育基 金会 | 175,000 | 按粤教基金函(2024)2 号文内容，计划为广东省内五 | | | | | | 所山区学校捐赠图书室（"爱心图书室"将以捐赠单位 | | | | | | 的名义命名），共计捐赠 175,000 元，为山区教育事 | | | | | | 业的发展贡献力量。 | | | 合计 | | 362,550 | - | 具体捐赠明细如下： 二、对外捐赠事项对公司影响 贝特瑞新材料集团股份有限公司 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-048 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

贝特瑞 证券代码 : 835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...