证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-067 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会由 名董事组 9 | 第一百二十五条 董事会由 名董事组 9 | | 成，独立董事占董事会成员的比例不得 | 成，独立董事占董事会成员的比例不得 | | 低于三分之一，且其中至少一名应当为 | 低于三分之一，且其中至少一名应当为 | | 会计专业人士，设董事长 1 人，可设副 | 会计专业人士，设董事长 1 人，可设副 | | 董事长 人。 1 | 董事长 至 人。 1 2 | | 第一百八十六条 公司的公积金用于弥 | 第一百八十六条 公司的公积金用于弥 | | 补 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-063 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-063 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 二、 回购方案实施进展情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-062 副董事长、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过了《关于选举任建国为公司副董事长的议案》、《关于免去 任建国总经理职务的议案》、《关于任命黄友元为公司总经理的议案》。 选举任建国先生为公司副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自股东 大会决议通过修订公司章程及董事会议事规则等有关副董事长人数的规定后生效。 免去任建国先生的总经理职务，自 2024 年 7 月 29 日起生效。任建国先生持有公司 股份 2,183,062 股，占公司股本的 0.1955%，不是失信联合惩戒对象。 任命黄友元先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。黄友元先生持有公司股份 2,338,1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-061 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面、邮件方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 同意由公司董事贺雪琴先生接替黄友元先生担任董事会审计委员会委员 ...

选举任建国先生为公司副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自股东 大会决议通过修订公司章程及董事会议事规则等有关副董事长人数的规定后生效。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-062 贝特瑞新材料集团股份有限公司 副董事长、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过了《关于选举任建国为公司副董事长的议案》、《关于免去 任建国总经理职务的议案》、《关于任命黄友元为公司总经理的议案》。 免去任建国先生的总经理职务，自 2024 年 7 月 29 日起生效。任建国先生持有公司 股份 2,183,062 股，占公司股本的 0.1955%，不是失信联合惩戒对象。 任命黄友元先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。黄友元先生持有公司股份 2,338,1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-061 贝特瑞新材料集团股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、中国宝 安集团股份有限公司人力资源部有关人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 同意由公司董事贺雪琴先生接替黄友元先生担任董事会审计委员会委员。调 整后的第六届董事会审计委员会委员为：朱滔（主任）、于洪宇、贺雪琴。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。 反对/弃权原因：1、董事王轶超反对原因 ...

北交所公司深度报告 贝特瑞（835185.BJ） 2024 年 07 月 29 日 负极材料第一，硅碳负极产能 5000 吨/年，海外生产基地建设稳步推进 ——北交所公司深度报告 投资评级：增持（下调） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/7/26 | | 当前股价(元) | 17.45 | | 一年最高最低(元) | 28.50/15.22 | | 总市值(亿元) | 194.86 | | 流通市值(亿元) | 191.83 | | 总股本(亿股) | 11.17 | | 流通股本(亿股) | 10.99 | | 近 3 个月换手率(%) | 8.47 | 营收 CAGR 达 78.03%整体毛利率 2022-2024Q1 上升，给予"增持"评级 2021-2024Q1，贝特瑞实现营业收入 104.91 亿元、256.79 亿元、251.19 亿元、35.28 亿元，2020-2023 年 CAGR 达到 78.03%；归母 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-060 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 备查文件 公司回购股份专用证券账户交易明细。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股 ...

一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 鉴于公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年年度权益分派方案，以股权登记日应分配股 数 1,110,715,262 股（总股本剔除回购股份数）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），根据回购方案调整规 ...