证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-048 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 一、会议召开和出席情况 公司 2024 年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-046 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：贺雪琴先生 常务副董事长：黄友元先生 总经理：任建国先生 财务总监：刘志文先生 董事会秘书：张晓峰先生 保荐代表人：夏劲先生 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司 2023 年经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 251.19 亿元，同比下降 2.18%；实现归属于上市公司 股东净利 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Insights - The company has demonstrated significant cost reduction and efficiency improvements, leading to a notable enhancement in cash flow. In 2023, the operating cash flow net amount reached 5.26 billion, an increase of 55.49% compared to 2022 [2][4] - The revenue from cathode materials has significantly increased, surpassing that of anode materials for the first time, with sales of 41,000 tons and revenue of 12.31 billion, a year-on-year growth of 19.52% [2][4] - The company maintains a leading global market share in anode materials, with a production capacity of 495,000 tons per year and a market share of approximately 22% [4][5] Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 25.12 billion, a decrease of 2.18% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.65 billion, down 28.42% year-on-year [2][6] - The overall gross margin was 17.66%, an increase of 1.83 percentage points from 2022, with the gross margin for cathode materials at 10.15% and for anode materials at 24.36% [2][4] - The company forecasts net profits of 1.88 billion, 2.27 billion, and 2.65 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.69, 2.04, and 2.37 [6][8] Strategic Developments - The company is actively expanding its global footprint, with projects in Indonesia and Morocco aimed at increasing production capacity for both anode and cathode materials [4][5] - The company is focusing on innovative battery materials, including silicon-based anodes and sodium-ion batteries, to enhance its long-term competitive advantage [5][6] - The company is also exploring investment opportunities in lithium resources and recycling businesses to optimize its resource allocation [2][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-045 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日（星期 五）下午 13:30-16:00 在江苏省常州市金坛区江苏贝特瑞工业园召开投资者交流会。 东吴证券、长城国瑞、中信证券、西部证券、民生证券、招商证券、海通证券、宁 银理财、财通证券、善达投资、永赢基金、上海紫阁投资、上海雷钧私募、上海光合未 来私募、胤胜资产、广发资管、浙江纳轩等参加公司本次交流会的投资者近 40 人。 （三）上市公司接待人员 公司常务副董事长：黄友元先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司董事会秘书处主任：黄舒欣女士 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司 202 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2023 年年度报告》(公告编号:2023-024)，为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、参加人员 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2023 年年度报告》(公告编号:2023-024)，为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-033 贝特瑞新材料集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务，上期审计收费 180 万元，本期审计收费 280 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-043 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首 ...

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 告 PP i- 众环审字(2024)0101488 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2023 年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 贝特瑞公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023年年度报告中涵盖的信息,但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...