证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《贝特 瑞新材料集团股份有限公司公司章程》、《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委 员会议事规则》的规定和要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为有效应对汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，贝特瑞新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第 十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控 股子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或贷 款资金开展余额不超过 3 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授 权总额度，额度可循环使用。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司《外汇 衍生品交易业务管理制度》相关规定，本次拟开展外汇衍生品交易额度未超公司 最近一期经审计净资产 50%，因此，本议案无需提交股东大会审议。 本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-038 一、 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 110,485.2712 | 万元。 | 111,667.5337 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 111,667.5337 | 万股，均为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-0 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于洪宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 87,435.43 万元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 48.53%，超过 30%。 注：由于公司目前正在实施回购部分社会公众股，回购专户的股份不参与分 红，以上近三年现金红利总额将根据 2023 年度利润分配实施情况相应调整。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"发行人"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐 机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发 行持续督导期已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券简称 | 贝特瑞 | | | 证券代码 | 835185 | | | 注册资本 | 1,104,852,712 元 | | | 注册地址 | 广东省深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、 3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 | | | 主要办公地址 | ...

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱滔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 证券代码 ...