《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会、3 次股东大会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于洪宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元， 回购价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间 为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实 "提质守信重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、 回购方案实施进展情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-020 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-020 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 进展公告类型：完成首次回购 回购实施进度：截至 2024 年 3 月 25 日，已支付资金总额占拟回购资金总额上限的 比例为 9.37% 2024 年 3 月 25 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 999,378 股，占公司总股本的 0.09%，占拟回购数量上限（由拟回购资金 总额上限及拟回购价格上限测算所得）的 13.49%，回购成交最高价为 19.02 元/股， 最低价为 18.34 元/股，已支付总金额为人民币 18,739,643.24 元（不含交易费用），占 公司拟回购资金总额上限的 9.37%。 截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。 三、 备查文件 《公司回购股份专用证券账户交易明细》。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限 ...

2023 年 10 月，公司与 Evolution 签署了协议函，将《投资协议》中的先决条 件的日期从 2023 年 10 月 31 日延长至 2024 年 1 月 31 日（或 Evolution 和贝特瑞 可能同意的更晚日期）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于与 Evolution 合作的进展公告》（公告编号：2023- 068）。 2024 年 1 月，公司与 Evolution 签署了《书面协议》，根据实际情况调整了 认购价格及金额，认购价格调整为每股 0.14 澳元，认购金额调整为 3,620,400 澳 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于与 Evolution 合作的进展公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-019 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于与 Evolution 合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

2023 年 10 月，公司与 Evolution 签署了协议函，将《投资协议》中的先决条 件的日期从 2023 年 10 月 31 日延长至 2024 年 1 月 31 日（或 Evolution 和贝特瑞 可能同意的更晚日期）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于与 Evolution 合作的进展公告》（公告编号：2023- 068）。 2024 年 1 月，公司与 Evolution 签署了《书面协议》，根据实际情况调整了 认购价格及金额，认购价格调整为每股 0.14 澳元，认购金额调整为 3,620,400 澳 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于与 Evolution 合作的进展公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-019 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于与 Evolution 合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-017 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对印尼贝特瑞增资并新建年产 8 万吨负极材料一体 化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贝特瑞 （香港）新材料有限公司（以下简称"香港贝特瑞"或"贝特瑞香港公司"）分 别于 2022 年 6 月 24 日及 2023 年 6 月 21 日与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称"STELLAR 公司"）签署了《印尼贝特瑞新能源材料有限公司 年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（"原协议"）及《印 尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目 合资协议之补充协议》，双方通过合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以 下简称"印尼贝特瑞"或"合资公司"）在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资建 设年产 8 万吨新能源锂电 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-016 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、副总经理杨书展、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面、邮件方式发 出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4. ...