证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 第六届监事会第十一次会议决议公告 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第六届监事会第十一次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 7、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 8、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持 股 5%以上的股东及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施 股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信 息披露义务。 9、相 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-011 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式 发出 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 1、回购股份种类：贝特瑞新材料集团股份有限公司发行的人民币普通股（A 股） 股票； 2、回购用途：用于实施公司股权激励或员工持股计划； 3、回购金额：资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元； 4、回购价格：不超过 27 元/股； 5、资金来源：自有资金； 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-010 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日（星期 三）下午 13:30-14:30 通过进门财经（ https://s.comein.cn/AkxzJ）采用网络远程的方式召 开投资者交流会。 （二）参与单位及人员 南方基金、博时基金、创金合信基金、恒越基金、尚正基金、东兴基金、建信基金 固禾私募、正圆私募、微方私募、东吴证券、天风证券、国泰君安等参加公司本次交流 会的投资者合计 200 余人。 （三）上市公司接待人员 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 三、投资者关系活动主要内容 （ ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-013 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》， 同意授权董事会在新增担保总额不超过 110 亿元总额度内审批公司对下属子公 司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 42.38 亿元，向资 产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 67.62 亿元。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 25.1 billion yuan for 2023, a decrease of 2% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.65 billion yuan, down 28.5% year-on-year. The fourth quarter net profit was 286 million yuan, a decrease of 70% quarter-on-quarter, primarily due to investment losses and impairment provisions impacting profits by 200-300 million yuan [3][4] - The negative electrode segment's profitability is expected to stabilize, with a projected shipment of nearly 400,000 tons in 2023, an increase of 15%-20%. The company anticipates shipments to reach 450,000 tons in 2024, with a slight decline in profit per ton [3] - The positive electrode segment focuses on high-nickel ternary materials, with joint ventures with SKI and Panasonic. The company expects to maintain a profit of over 10,000 yuan per ton in 2024 [3] Financial Forecasts and Valuation - The company’s revenue forecasts for 2023, 2024, and 2025 are 25.1 billion yuan, 22.3 billion yuan, and 24.2 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 1.65 billion yuan, 1.84 billion yuan, and 2.15 billion yuan [2][3] - The price-to-earnings ratio (P/E) is projected to be 13x for 2023, 11.71x for 2024, and 10.02x for 2025. The target price is set at 33 yuan based on a 20x P/E for 2024 [3][4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 25,119,088,089.90, a decrease of 2.18% compared to the previous year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,651,247,208.66, down 28.50% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,564,885,438.93, a decline of 3.44% from the previous year[4]. - Basic earnings per share decreased to CNY 1.50, down 28.91% compared to CNY 2.11 in the previous year[4]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 29,501,322,263.19, a decrease of 4.88% year-on-year[6]. - Shareholders' equity attributable to the company increased by 17.15% to CNY 11,568,393,490.38[6]. Market Conditions and Operational Challenges - The company faced intensified industry competition and declining product sales prices, leading to a slight decrease in sales revenue despite increased sales volume[7]. - Investment income and fair value changes turned negative compared to the previous year, significantly impacting net profit[7]. Operational Strategies - The company implemented cost reduction measures and enhanced inventory management to improve operational efficiency[7]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[8].

三、备查文件 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，同意公司注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未行 权或已过行权期的的股票期权共 2,255,625 份。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于 注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-004）。公司已 于近日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了注销上述股票期权 的申请，截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核 确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。 一、股票期权注销情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影 响公司第二期股权激励计划的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及 违反有关法律、法规规定的情形。 证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-008 贝特瑞新材料集 ...