证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-094 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、 国信证券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在摩洛哥 ...

| 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易的基本情况 （一）年度关联交易预计的基本情况 本次关联交易是公司 2024 年度预计日常性关联交易，具体如下： | 序号 | 交易对手方 | 交易对手身份 | 交易类别 | 年预计发生金额 2024 | 交易具体内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 1,450,000.00 | 公司（含子公司）向 关联方销售产品 | | | Sk on Co.,Ltd. | 公司控股子公 | | | | | 1 | 及其子公 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | （2023）年与关联方 实际发生金额（2023 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | | | | | 年 1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 关联方购买原材料， | | | | | 燃料和动力、 | | 4,371,000,000 | 4,882,804,539.45 | 不适用 | | 接受劳务 | 委托关联方加工，接 | | | | | | 受关联方提供劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 公司（含子公司）向 | 16,246,600,000 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日下午 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-095 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于签署《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 不涉及需回避表决的情况。本议案需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资需公司股东大会批准后方可实施。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞 （江苏）新材料科技有限公司及 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. L ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司关联交易的核查意见 1 | | 限公司 | | 购买原材料、燃料 | | 公司（含子公司）委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 和动力、接受劳务 | 16,000.00 | 托关联方加工半成 | | | | | | | 品、采购原材料 | | 6 | 宁夏瑞鼎新 材料科技有 | 公司参股企业 | 销售产品、商品、 | 500.00 | 公司（含子公司）向 公司（含子公司）委 | | | | | 提供劳务 | | 关联方销售产品 | | | | | 购买原材料、燃料 | | | | | 限公司 | | 和动力、接受劳务 | 19,000.00 | 托关联方加工半成 | | | | | | | 品、采购原材料 | | 7 | 山西明瑞新 | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | | 公司（含子公司）委 | | | 能源材料科 | 公司参股企业 | | 8,000.00 | 托关联方加工半成 | | | 技有限公司 | | | | 品、采购原材料 | | 8 | 中能瑞新（深 | | 销售产品、 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-095 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于签署《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司贝特瑞 （江苏）新材料科技有限公司及 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称"BNUO 公司"）为实施锂电池正极材料战略布局，拟与摩洛 哥王国签署《投资协议》，计划通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建 设年产 5 万吨锂电池正极材料项目，项目预计总投资额不超过人民币 35.35 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于在 ...

关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权数 量和行权价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 贺雪琴、黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟向激 励对象授予 2,500.00 万份股票期权，授予的股票期权的行权价格为 40.00 元/股， ...

2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方璟美瑞酒店及其子公司提供房屋 租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容以最终 签署的合同为准。本交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营 需要，拟与关联方发生关联交易： 1．向关联方提供房屋租赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等 2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方常州锂源及其子公司提供房屋租 赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 19,000 万元（其 中提供房屋租赁金额约为 2,261 万元，代收物业费、代收水电费等金额以实际发 生为准。），具体内容以最终签署的合同为准。本交易事项无需提交股东大会审议。 2024 年度，公司（含子公司）拟向关 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日下午 ...