是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-039 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 110,485.2712 | 万元。 | 111,667.5337 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 111,667.5337 | 万股，均为人民币普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信 期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市贝特瑞新能 | 上海浦东发展 银行天津分行 | 30,000 | 30,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 源科技有限公司 | 中国工商银行 天津分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 贝特瑞（四川）新 材料科技有限公司 | 上海浦东发展 银行成都分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-042 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于《关于 2023 年度计提资产减 值准备的议案》的议案，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | | -6,512.54 | | 存货跌价损失 | | 15,602.44 | | 长期股权投资减值损失 | | 1,933.16 | | 固定资产减值损失 | | 776.96 | | 商誉减值损失 | | 980.20 | | 其他非流动资产减值损失 | | 3,640.21 | | 合计 | | 16,420.43 | 二、计提资产减 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-043 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-028 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱滔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告 ...

于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100520 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2023 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 编制单位：贝特瑞新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币元 | 年 | 度 | 占 | 用 | 累 | 计 | 202 | 3 | 年 | 初 | 资 | 金 | 年 | 度 | 资 | 金 | 年 | 度 | 年 | 资 | 金 | 占 | ...

告 PP i- 众环审字(2024)0101488 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贝特瑞公司 2023 年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贝特瑞公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-030 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《贝特 瑞新材料集团股份有限公司公司章程》、《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委 员会议事规则》的规定和要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2 ...

国信证券股份有限公司 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制 申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股份转让系 统有限责任公司（以下简称"股转公司"）的审核，组织公司及其它中介机构对 股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照相关要求对涉及本次发行的特定事 项进行尽职调查或者核查，并与股转公司、中国证监会进行专业沟通；按照《全 国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐 业务管理细则（试行）》等法规要求向股转公司提交推荐本次发行的相关文件， 并报送中国证监会备案。 （二）持续督导阶段 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"发行人"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐 机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-031 贝特瑞新材料集团股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证 ...