证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-004 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 9 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚未 行权或已过行权期的的股票期权共 2,255,625 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议 ...

关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年实施了《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），目前《激励计划》规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票 期权第二个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于 2024 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划第二个行权 期行权条件成就的议案》，监事会对该议案发表了同意的意见。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制 订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计 ...

广东信达律师事务所 关于 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分期权 的法律意见书 信达励字[2024]第 003 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第二个行权期行权条件成就及注销部分期权（以下简称"本次行 权 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝 特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 成就公告》（ ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留 股票期权第二个行权期等待期已满，涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标 等行权条件已经成就。激励对象贺雪琴先生承诺暂不参与本次行权；11 名激励 对象因离职不符合行权条件 ...

（一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制 订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-003 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年实施了《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），目前《激励计划》规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留股票 期权第二个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于 2024 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 董事贺雪琴、黄友元和任建国系本次激励计划的激励对象，对本议案回避 表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （一）审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝 特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件 成就公告》（公告编号：2024-003）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监 ...

广东信达律师事务所 关于 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分期权的 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 法律意见书 中国·深圳 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分期权 的法律意见书 信达励字[2024]第 003 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第二个行权期行权条件成就及注销部分期权（以下简称"本次行 权 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-004 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 9 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分股票 期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《贝 特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚未 行权或已过行权期的的股票期权共 2,255,625 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议 ...