证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《信息披露管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-071 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 6.会议列席人员：监事单慧、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、国信证 券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方 式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 二、议案审议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-072 贝特瑞新材料集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为 2023 年年度的审计机构。 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：101 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：11,834.05 万元 职业保险累计赔偿限额：90,000 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-079 贝特瑞新材料集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《利润分配管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： 第一章 总则 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且其中至少一名应当为会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-080 贝特瑞新材料集团股份有限公司 承诺管理制度 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称 "承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《审计委员会议事 规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章 ...

对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-077 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《对外担保管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内子公司 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-081 贝特瑞新材料集团股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 战略与投资委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《战略与投资委员 会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-078 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《募集资金管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...