关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权数 量和行权价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 贺雪琴、黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟向激 励对象授予 2,500.00 万份股票期权，授予的股票期权的行权价格为 40.00 元/股， ...

2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方璟美瑞酒店及其子公司提供房屋 租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容以最终 签署的合同为准。本交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营 需要，拟与关联方发生关联交易： 1．向关联方提供房屋租赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等 2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方常州锂源及其子公司提供房屋租 赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 19,000 万元（其 中提供房屋租赁金额约为 2,261 万元，代收物业费、代收水电费等金额以实际发 生为准。），具体内容以最终签署的合同为准。本交易事项无需提交股东大会审议。 2024 年度，公司（含子公司）拟向关 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日下午 ...

广东信达律师事务所 关于 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划调整期权数量和行权 价格的 法律意见书 中国·深圳 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 调整期权数量和行权价格的法律意见书 信达励字[2023]第 142 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）期权数量和行权价格调整（以下简称"本次调整"）的专项法律 顾问。现根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-100 一、募集资金基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月召开第 五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议，于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会 《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕1188 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格为 41.80 元/股，实际募集资金总额 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为 1,600,229,245.39 元，本次公开发行股票募集资金用于惠州贝特瑞年产 4 万吨锂 电负极材料项目、年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）以及补充公 司流动资金。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-094 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、 国信证券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因 以通讯方式参与 ...

（二） 关联方基本情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发生金 | （2023）年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 额 | 实际发生金额（2023 | 际发生金额差异较 | | | | | 年 1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | | | | | 燃料和动力、 | 关联方购买原材料， | 4,371,000,000 | 4,882,804,539.45 | 不适用 | | | 委托关联方加工，接 | | | | | 接受劳务 | 受关联方提供劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 公司（含子公司）向 | | | ...

上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国深圳市福田区中心四路 1 号 | 电子邮件 | E-mail: | email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | | 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 | 电 话 | Tel.: | 86-755-8159-3999 | | 邮政编码：518048 | 传 真 | Fax: | 86-755-8159-3900 | 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 FANGDA PARTNERS 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-092 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 836,534,841 股，占公司有表决权股份总数的 75.7146%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,070,435 股，占公司有表决权股份总数的 6.5231 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 - | 36 - | | 第二节 | | 独立董 ...