国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于2020年3月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议， 于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1188 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-036 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 72,807.9225 | 万元。 | 110,485.2712 | 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 72,807.9225 | 万股，均为人民币普通股。 | 110,485.2712 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-031 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度公司治理专 项自查及规范活动的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司股票（以下简称"贝特瑞"、"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，履行对贝特瑞的持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规的要求，对贝特瑞 2022 年公司治理专项自查及 规范活动的专项核查报告如下： 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告，2022 年度公司内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、监事会设置情况 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则； 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订 了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 报告期内，公司已建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司属性为民营企业。 公司不存在实际控制人。 公司存在控股股东，控股股东为中国宝安集团股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.42%。 公司控股股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股 东及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控 ...

由话 Tel· 027-86791215 =于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2023)0100626号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2022 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实 ...

截至 2020 年 7 月 9 日止，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，出具了众环验字（2020）010039 号《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下： 单位：元 | 开户人 | 开户行 | 账号 | 年末余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝特瑞新材料集团 | 国家开发银行 | 44301560045313190000 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 深圳市分行 | | | 户 | | 贝特瑞新材料集团 | 中国民生银行 股份有限公司 | 632187522 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 深圳分行 | | | 户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝特瑞新材料集团 | 招商银行深圳 | 755909323310605 | 账户已销户 | 账户已销 | | 股份有限公司 | 分行营业部 | | | 户 | | 贝特瑞（江苏）新 | 招商银行深圳 | 755934698910606 | 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-039 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号文）核准， 本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后，募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截 至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资金全部到账，业经中审众环会 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 作为公司第六届董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，我们严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定和要求履 行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年度的发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司第六届董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2022 年度工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度，公司召开了 14 次董事会会议、9 次股东大会，独立董事对公司 董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，独立董事出席会议情况 如下： | 独立董事姓名 | | | 出席董事会会议 | | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席董事会 | 应出席次数 | 实际出席 | 董事 ...