2023 年 5 月 5 日 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝特瑞新材料集团 股份有限公司（以下简称"贝特瑞"或"公司"）的委托，指派律师出席贝特瑞 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件（以下合称"法律法规"）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程 序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发 表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-046 贝特瑞新材料集团股份有限公司 特此公告。 办公地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 8 栋 邮政编码：518106 变更后： 办公地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技 大厦 邮政编码：518107 上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、联系电话等其他信息均保持不变。公司董事会秘书的联系地址同步变 更为上述变更后的信息，联系电话、邮箱等其他信息不变。 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，近日搬迁 至新的办公场所，现将变更信息公告如下： 变更前： 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-043 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼氧元素厅 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、 财务总监刘志文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-044 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼氧元素厅 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 了 2023 年第一季度报告。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二） ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2023 reached ¥6,764,984,125.27, representing a 65.86% increase compared to ¥4,078,760,337.43 in Q1 2022[8] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.02% to ¥293,260,843.17 from ¥451,297,424.24 in the same period last year[8] - The gross profit margin declined due to a higher increase in operating costs (81.45%) compared to revenue growth, leading to a decrease in net profit margin[11] - Net profit for Q1 2023 was ¥331,196,214.99, a decrease of 26.2% from ¥448,656,975.93 in Q1 2022[64] - The total operating profit for Q1 2023 was -¥80,623,814.60, contrasting with a profit of ¥95,313,353.27 in the same period last year[67] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -¥78,458,575.47, compared to ¥85,879,396.89 in Q1 2022, indicating a substantial decline[68] Cash Flow - Operating cash flow net amount increased by 762.07% to ¥1,901,759,854.79, significantly improving from a negative cash flow of ¥287,242,829.01 in Q1 2022[9] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥1,901,759,854.79, a turnaround from a negative cash flow of -¥287,242,829.01 in Q1 2022[69] - Cash inflows from financing activities totaled ¥947,938,834.05 in Q1 2023, down from ¥1,612,705,723.22 in Q1 2022[71] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1.62 billion, down from $789.81 million at the end of the previous period[73] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.68% to ¥30,492,923,502.09 as of March 31, 2023, down from ¥31,013,275,065.93 at the end of 2022[8] - The company's total liabilities were CNY 18,612,200,065.38, down from CNY 19,751,109,740.71, reflecting a decrease of approximately 5.76%[57] - The company's current assets totaled CNY 17,924,713,300.26, down from CNY 19,037,001,777.22, indicating a decrease of about 5.85%[55] Shareholder Information - The largest shareholder, China Baoan Group Holdings Co., Ltd., holds 319,801,593 shares, accounting for 43.42% of the total shares[21] - The second-largest shareholder, China Baoan Group Co., Ltd., holds 177,926,341 shares, representing 24.16% of the total shares[21] - The total number of restricted shares is 12,279,580, representing 1.69% of the total share capital, which increased to 736,568,475 shares after the exercise of stock options[18] Financial Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees totaling 250 million for Huizhou Better Energy, with a current balance of 208,646,880[26] - The total guarantee amount provided by the company for supporting subsidiaries' bank financing is approximately ¥7.23 billion, with an actual occurrence of ¥4.20 billion[28] - The company has provided guarantees for loans from China Development Bank Shenzhen Branch amounting to ¥193,094,770, with a remaining balance of ¥103,762,670 as of April 3, 2023[32] Legal Matters - The company is pursuing legal action against Shenzhen Watma for unpaid debts totaling 11.7071 million CNY, with a court ruling in favor of the company[41] - The company has a pending lawsuit against Jingzhou Watma for 20.304 million CNY in unpaid debts, with a court ruling also in favor of the company[42] - The company has ongoing litigation with Zhaoqing Aoyou, with a court ruling requiring Aoyou to pay CNY 27,616,000, which remains in execution status[47] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥257,905,651.53, compared to ¥204,108,351.43 in Q1 2022, reflecting a 26.4% increase[64] - Research and development expenses increased to ¥61,772,560.20 in Q1 2023 from ¥55,862,858.24 in Q1 2022, reflecting a focus on innovation[67] Financial Strategy - The company’s financial strategy includes managing related transactions effectively to support operational needs[31] - The company is actively managing its commitments to ensure compliance and mitigate any potential conflicts of interest with its subsidiaries[37]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-042 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（星期五） 下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 □其他 二、投资者关系活动情况 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、 说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-041 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)发布了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-028)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：贺雪琴先生 公司常务副董事长：黄友元先生 公司总经理：任建国先生 公司财务总监：刘志文先生 公司董事会秘书：张晓峰先生 公司保荐代表人：余洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-024 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、 财务总监刘志文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 ...

二、《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《2022 年年度权益分派预案》的独立意见 经核查，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法 规的规定，我们同意通过《2022 年年度权益分派预案》，并提交公司 2022 年年 度股东大会 ...