证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-046 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-045 机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 的审核管理程序。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝 报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公 司董事会办公室及董事会秘书，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部 信息使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于 公司业绩快报和临时公告的披露时间。 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-050 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 机科发展科技股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债 券、委托理财等。 本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增 资扩股、发行债券等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-031 机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-051 机科发展科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-037 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》（以下简称"本制度"）。 （二）公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-042 机科发展科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （三）公司股东、实际控制人； （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、法规、部门规章和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格、投 资者投资决策可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露 信息的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

机科发展科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-053 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为健全机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-052 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 机科发展科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大 会网络投票服务。 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司"）股东大 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机 科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-057 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及其全资、控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方之间的资金往来适用本制度。 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会 ...