证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,673,093.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,730,934 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-031 中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况曲耀辉 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,119,806 股，占公司股 本的 1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立较为完备的组织结构和法人治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公 司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司 日常 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-029 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,669,445 股，占公司有表决权股份总数的 73.0578%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 104 号 安徽承义律师事务所 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派徐漫丽、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知己 于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披 露。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格 和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 18 名,持有中科美菱 70,669,445 股,均为截至 2024年 4 月 15 日下午收 市时在中国证券登记结算有 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was CNY 69,487,663.50, a decrease of 9.53% compared to CNY 76,810,113.89 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,583,048.38, down 13.37% from CNY 5,290,570.22 in the same period last year[12] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0474, down 13.35% from CNY 0.0547 in Q1 2023[12] - The comprehensive income for the period was reported at ¥4,904,799.42, down from ¥10,004,504.66, a decrease of about 51%[56] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0507 from ¥0.1034, reflecting a decline of approximately 51%[56] - The total profit for Q1 2024 was CNY 4,503,793.48, down from CNY 5,807,649.99 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 22.4%[65] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 4,849,901.86, compared to CNY 10,544,631.04 in Q1 2023, reflecting a significant decrease of approximately 54.0%[67] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 63.29% to CNY 3,996,538.12, compared to CNY 10,886,241.11 in Q1 2023[12] - The net cash flow from operating activities for the first quarter was ¥3,996,538.12, representing a decrease of 63.29% compared to the same period last year due to reduced customer payments[39] - The net cash flow from investing activities was -¥299,807,751.55, a significant decrease of 206.71%, primarily due to the purchase of bank financial products that have not yet matured[39] - The net cash flow from financing activities increased to ¥4,037,936.27, a rise of 191.86%, attributed to the unfreezing of funds from the previous year[39] - The cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 216,158,040.26 from CNY 512,026,560.98, a decline of about 57.8%[72] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥255,745,860.34, down from ¥485,204,350.80 at the end of Q1 2023[78] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.74% to CNY 752,873,548.24 as of March 31, 2024, from CNY 732,823,882.42 at the end of 2023[10] - The asset-liability ratio (consolidated) was 19.43% at the end of Q1 2024, up from 17.92% at the end of 2023[10] - The company's total liabilities rose to ¥129,785,136.22 from ¥113,993,327.62, which is an increase of approximately 14%[53] - The company's total equity increased to CNY 606,626,210.04 from CNY 601,519,972.36[61] - The company's total liabilities and equity increased to CNY 748,482,609.74 in Q1 2024 from CNY 727,433,269.14 in Q4 2023, indicating a growth of about 2.9%[73] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased by 78.29% to CNY 5,914,976.07, attributed to an increase in receivables within the credit period[12] - Inventory rose by 47.63% to CNY 40,446,908.25, reflecting appropriate stocking based on production and sales needs[28] - Accounts receivable increased to ¥5,914,976.07 from ¥3,317,585.32, reflecting a growth of about 78%[51] - Inventory rose to ¥40,446,908.25, up from ¥27,396,969.78, indicating an increase of approximately 48%[51] Government Subsidies and Other Income - Other income increased by 52.87% to CNY 3,047,859.74, mainly due to higher government subsidies received[28] - The total amount of government subsidies recognized in the current period was ¥1,187,038.03[39] Shareholder Information - The largest shareholder, Changhong Meiling, holds 47.4512% of the shares, totaling 45,900,000 shares[41] - The second-largest shareholder, Zhongke Xianxing (Beijing) Asset Management Co., Ltd., holds 20.1590% of the shares, totaling 19,500,000 shares[41] Legal and Provisions - The company has recognized a provision for estimated liabilities related to a construction contract dispute amounting to ¥5,603,675.00, which is 0.92% of the net assets[45] - The company has ongoing litigation with a claim amount of ¥4,002,625.00 related to a cold storage project, which is currently under review[45] Future Plans - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve future performance[76]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-026 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-027 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 中科美菱低温科技股份有限公司 二、议案审议情况 监事会 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-024 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司保荐代表人 ...

源证券 诸海滨（分析师） 2023 年实现营收 3.03 亿元、归母净利润 1613 万元，战略调整退出 C 端业务 生物医疗低温存储"小巨人"中科美菱 2023 年实现营业收入 3.03 亿元（-26%）， 归母净利润 1612.65 万元（-69%），毛利率为 38.32%（+0.15pcts）。营收下滑主 要原因为：（1）前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户应急采购较为 集中，2023 年内市场对低温存储设备大规模集中采购节奏放缓；（2）战略布局 优化，逐步退出低毛利、低售价且不具竞争优势的 C 端业务。考虑到国内低温 存储设备需求仍处恢复期，我们下调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预 计 2024-2026 年归母净利润分别为 0.39/0.48/0.61 亿元（前预估值 0.59/0.67 亿元）， EPS 分别为 0.40/0.50/0.63 元，当前股价对应 P/E 分别为 23.8/19.2/15.3 倍，看好 生物安全柜、高速冷冻离心机等战略新品完成样机阶段并入驻科研场所，维持"增 持"评级。 多项政策的出台，为国产医疗器械行业发展注入了新动能：2023 年 7 ...