证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-026 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-027 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 中科美菱低温科技股份有限公司 二、议案审议情况 监事会 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-024 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司保荐代表人 ...

源证券 诸海滨（分析师） 2023 年实现营收 3.03 亿元、归母净利润 1613 万元，战略调整退出 C 端业务 生物医疗低温存储"小巨人"中科美菱 2023 年实现营业收入 3.03 亿元（-26%）， 归母净利润 1612.65 万元（-69%），毛利率为 38.32%（+0.15pcts）。营收下滑主 要原因为：（1）前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户应急采购较为 集中，2023 年内市场对低温存储设备大规模集中采购节奏放缓；（2）战略布局 优化，逐步退出低毛利、低售价且不具竞争优势的 C 端业务。考虑到国内低温 存储设备需求仍处恢复期，我们下调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预 计 2024-2026 年归母净利润分别为 0.39/0.48/0.61 亿元（前预估值 0.59/0.67 亿元）， EPS 分别为 0.40/0.50/0.63 元，当前股价对应 P/E 分别为 23.8/19.2/15.3 倍，看好 生物安全柜、高速冷冻离心机等战略新品完成样机阶段并入驻科研场所，维持"增 持"评级。 多项政策的出台，为国产医疗器械行业发展注入了新动能：2023 年 7 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | up | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | Ph | | 母公司现金流量表 | B | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-75 | t老版 上三市东线区制图门上大 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0061 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科英菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)财务提表。 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 现金链量发和股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中科美菱公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所 H- C = 86 1010 6551 2789 XYZH/2024CDAA7F0010 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东; 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)关于募集 资金 2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 中科美菱公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

中科美菱低温科技有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 1CDAA7F0009 中科美夢低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | li in iti to the k 云永中和会计师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日出具了 XYZH/2024CDAA7B0064 号 无保留意见的审计报告、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2182 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行 价格为人民币 16 元/股,募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 22,350,349.05 元后， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-008 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟签字项目合伙人：汪孝东先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 拟担任独立复核合伙人：谢芳女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2003 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 ...