Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 295,773,281.94, a decrease of 2.32% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 12.16% to CNY 18,087,029.57, driven by improved operational efficiency[5] - Basic earnings per share rose by 12.17% to CNY 0.1870[4] - The company reported a net profit excluding non-recurring items of CNY 3,676,921.03, up 5.46% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 745,276,424.53, reflecting a growth of 1.70% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.70% to CNY 611,741,106.18[4] Operational Efficiency - The decline in operating revenue was attributed to increased market competition in the global low-temperature storage industry[5] - The company implemented lean management practices to enhance operational efficiency, contributing to improved profitability[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6] - The company will provide more detailed financial information in its official 2024 annual report[6]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-002 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-071） 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元（该 额度可以循环滚动使用）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保 障本金安全的理财产品，使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日北京证券交易所披露 的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年第二次临 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科 美菱部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）同意注册， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,182,734 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元。本次公开发行募集资金总额为 386,923,744.00 元，扣除总发行费用 22,350,349.05 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 审 验 ， 并 于 202 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-077 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科美菱"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，在募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，拟对"销售渠道 建设项目"进行结项，拟将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延 期至 2026 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-076 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-075 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电子邮件方式发 出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 1.议案内容： 结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意对"销售渠道建 设项 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-074 中科美菱低温科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,291,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5991%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 336 号 安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派徐漫丽、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知已 于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披 露。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格 和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会的中科美菱股东和授权委托代表共10 名, 持有中科美菱 68,291,188 股,均为截至 2024年 12月 20 日下午收市时在 中国证券 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-074 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,291,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5991%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...