中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | up | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | Ph | | 母公司现金流量表 | B | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-75 | t老版 上三市东线区制图门上大 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0061 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科英菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)财务提表。 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 现金链量发和股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中科美菱公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟签字项目合伙人：汪孝东先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 拟担任独立复核合伙人：谢芳女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2003 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-007 中科美菱低温科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-020 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-017 中科美菱低温科技股份有限公司 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-011 （二）出席董事会专门委员会的情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会 会议。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议并行使 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所 H- C = 86 1010 6551 2789 XYZH/2024CDAA7F0010 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东; 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)关于募集 资金 2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 中科美菱公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...

中科美菱低温科技有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 1CDAA7F0009 中科美夢低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | li in iti to the k 云永中和会计师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日出具了 XYZH/2024CDAA7B0064 号 无保留意见的审计报告、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露 ...