证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-023 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 2023 年第三季度财务报表 | 同意：3 弃权：0 | 票 票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会第三次会议 | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 第三届董事会审计 | | | | | | | 关于公司年度财务报告审计会计师 | 同意：3 | 票 | | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | | 弃权：0 | 票 | | 委员会第四次会议 | | | | | | | 事务所选聘方案的议案 | 反对：0 | 票 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相 关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所 处行业的薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现 将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 2.非独立董事薪酬方案。 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公 司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未在公司担任具体行政职务的非独立董事 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,673,093.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-017 中科美菱低温科技股份有限公司 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-016 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 研发中心建设 | 中国光大银行合肥 | 76670180803559200 | 102,866,272.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 长江西路支行 | | | | 4 | 销售渠道建设 | 杭州银行股份有限 | 3401040160001191106 | 32,000,000.00 | | | 项目 | 公司合肥分行 | | | | | | 合计 | | 368,459,272.52 | 注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的 募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税）， 扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除 上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | | | 数 | 数 | 数 | 会议 | | | 向东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与 各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的 正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2023 年度本人对公司董事会各项议案 均投赞成票，无反对票及弃权票。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-013 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-007 中科美菱低温科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-011 （二）出席董事会专门委员会的情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会 会议。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议并行使 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出 ...