证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-074 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第一章 总 则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员" ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-070 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 监事会认为，本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎 决定，符合公司中长期发展规划，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募 集资金用途及投资总额。决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于 上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意 公司本次部分募投项目 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 注 额 | | | | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | 易额度时是基于市场需 求和业务开展进度的判 | | | 向关联方购买商品 | | | 断，以与关联方可能发生 业务的上限金额进行预 | | | （含委托加工物 | | | | | 购买原材料、 | 资、模具、塑料件 | | | 计的，预计金额存在不确 | | 燃料和动力、 | 等），接受能源、 | 35,500,000 | 13,486,924.12 | 定性。但因关联交易受市 | | 接受劳务 | | | | 场与客户需求变化等影 | | | 燃料、动力，接受 | | | 响，实际发生总金 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-087 中科美菱低温科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着 高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事会第 二十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见 经认真审阅议案的具体内容，我们认为，公司将 2022 年北交所上市募投项 目"医疗存储设备建设项目"及"菱安高端医疗器械项目"达到预定可使用状态 日期延期至 2026 年 6 月 30 日，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定， 符合公司中长期发展规划。本次对募集资金项目的延期未改变项目的建设内容、 实施主体、募 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-081 中科美菱低温科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓 兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以 下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司 拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 1.5 亿元的信用担保额度，其中， 对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向 中科美菱提供反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供 信用担保额度的议案》， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事占多数，人数 不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事 长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，同时结合公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人。 | 书、财务负责人以及其他由董事会明 | | | 确聘任为公司高级管理人员的人员。 | | 第四十六条 公司下列对外担保行 | 第四十六条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过： | 为，须经股东大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 | | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 净资产的 50％以后提供的任何担保； | 净资产的 50％以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过最近 | （二）公司的对 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-084 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的必要性 近年来，公司海外出口业务规模增长较快，出口业务收汇包括美元、欧元等 外币，而公司部分海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期； 同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之 间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。为锁 定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标 的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 根据公司实际业务发展情况，公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的 额度内开展外汇套期保值业务，开展交易余额不超过人民币 5000 万元，业务期 间为公司股东大会审议通过之日起一年内。 三、决策与审议程序 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司第三届董事会第二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-080 中科美菱低温科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 营发展需要，为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求， 保证公司正常的生产运营，公司拟向控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简 称"长虹美菱"）申请提供 1 亿元的银行授信担保额度，担保期限一年。同时 公司以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提 供相应的反担保，反担保期限与长虹美菱为公司提供的银行授信担保期限一 致。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向控股股东长虹美菱股 份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》，同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事吴定刚 ...