证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-077 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《中科美菱低温 科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-078 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募 投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股（不含 行使超额配售选择权所发股份），每股面值 1.00 元，发行价格为 16 元 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-082 单位：元 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 386,923,744.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签 署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司 股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-086 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见 在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料 递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属 公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理 的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股 东合法权益的情形。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第二十三次 ...

证券代码：835892 证券简称:中科美菱 公告编号：2023-068 中科美菱低温科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 5 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 43.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东、在任的董事、 监事及高级管理人员。 3、核实方式： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）关注问题及结论 1、关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

| | 公告日期 | 2023-12-05 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 中科美菱(835892) 连续竞价 （股） | | 7261250 | 成交金额（万 元） | 8903.62 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2819744.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 1969500 | 0 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1443815.14 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | ...

| | 公告日期 2023-12-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中科美菱(835892) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7261250 | 成交金额（万 元） | 8903.62 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2819744.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 1969500 | 0 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1443815.14 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | ...

| | 公告日期 异常期间 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 中科美菱(835892) | 连续竞价 | 11062155.0 | 成交金额（万 | 12661.36 | | | （股） | | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2824944.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2025474.21 | 828027.92 | | 买4 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买 ...