一、 投资者关系活动类别 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-025 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司保荐代表人：邱枫先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司通过全景网"投资者关系互动平台"与投资者进行了网络方式的沟通 和交流，主要问题及回复情况如下： 活动时间：2024 年 4 月 15 日 活动地点：中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事、总经理：曲耀辉先生； 公司财务负责人：徐胜朝先生； 公司董事会秘书：潘海云女士； 问题 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-024 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司保荐代表人 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-024 中科美菱低温科技股份有限公司 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、参加人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司财务负责人 ...

源证券 诸海滨（分析师） 2023 年实现营收 3.03 亿元、归母净利润 1613 万元，战略调整退出 C 端业务 生物医疗低温存储"小巨人"中科美菱 2023 年实现营业收入 3.03 亿元（-26%）， 归母净利润 1612.65 万元（-69%），毛利率为 38.32%（+0.15pcts）。营收下滑主 要原因为：（1）前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户应急采购较为 集中，2023 年内市场对低温存储设备大规模集中采购节奏放缓；（2）战略布局 优化，逐步退出低毛利、低售价且不具竞争优势的 C 端业务。考虑到国内低温 存储设备需求仍处恢复期，我们下调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预 计 2024-2026 年归母净利润分别为 0.39/0.48/0.61 亿元（前预估值 0.59/0.67 亿元）， EPS 分别为 0.40/0.50/0.63 元，当前股价对应 P/E 分别为 23.8/19.2/15.3 倍，看好 生物安全柜、高速冷冻离心机等战略新品完成样机阶段并入驻科研场所，维持"增 持"评级。 多项政策的出台，为国产医疗器械行业发展注入了新动能：2023 年 7 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | up | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | Ph | | 母公司现金流量表 | B | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-75 | t老版 上三市东线区制图门上大 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0061 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科英菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)财务提表。 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 现金链量发和股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中科美菱公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟签字项目合伙人：汪孝东先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 拟担任独立复核合伙人：谢芳女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2003 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-007 中科美菱低温科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-020 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-017 中科美菱低温科技股份有限公司 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...