证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-066 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 中科美菱低温科技股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-067）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-067 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 12 月 4 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、对外捐赠情况概述 为响应国家政策法规的实施，提升疾病预防接种门诊的数字化水平，董事会 同意公司通过合肥市红十字会向合肥市经济技术开发区临湖社区卫生服务中心 捐赠价值 115 万元的自动化疫苗接种工作站一套，以提高疫苗接种的效率和安全 性。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及本公司《公司章程》《授权 管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关 联交易，无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的发展理念，有利于提升公司的社 会形象，扩大公司的品牌影响力。本次捐赠不会对公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-066 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-067）。 2.议案表决结果： ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-067 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的发展理念，有利于提升公司的社 会形象，扩大公司的品牌影响力。本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩构成 重大影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体 股东的利益的情形。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十二次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 2023 年 12 月 4 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、对外捐赠情况概述 为响应国家政策法规的实施，提升疾病预防接种门诊的数字化水平，董事会 同意公司通过合肥市红十字会向合肥市经济技术开发区临湖社区卫生服务中心 捐赠价值 115 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-065 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型  特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-064 中科美菱低温科技股份有限公司 关于部分股东和高级管理人员自愿延长限售股锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 10 月 24 日，中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"公司") 收到股东中科先行（北京）资产管理有限公司（以下简称"中科先行"）和部分 高级管理人员作出的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，具体情况如下: 一、延长限售股锁定期的相关承诺 中科美菱低温科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，公司股东中科先 行和部分高级管理人员承诺，将其所持有的公司公开发行股票并在北京证券交易 所上市前的限售股锁定期，自 2023 年 10 月 18 日期满之日起延长 12 个月至 2024 年 10 月 18 日。 本次自愿延长限售期的股份数量合计 22,510,800 股，占公司股份总数的 23.27%。 二、限售股股东持股情况 中科先行（北京）资产管理有限公司和公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-064 | | | 上市前持股 | 上市后新 | 截至数据截止日 | | | 上市前持股原限售 | | | | | 自愿延长后限售截 | | | 截至目前 持有的无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称/姓名 | 数量 | 增股份数 量 | 期持有全部股份 数量 | | | 截止日 | | | | | 止日 | | | 限售条件 的股份数 量 | | 1 | 中科先行（北 京）资产管理有 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 2023 | 年 | 10 月 | 18 | 日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 18 日 | 0 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 曲耀辉 | 1,041,300 | 78,506 | 1,119,806 | 2023 | 年 | 10 月 | ...

中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-065 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技股份有限公 司办公楼会议室，通过电话会议的形式接受部分机构调研。 （二）参与单位 中信建投、中信证券、中泰证券、中山证券、上海证券、首创证券、万和证 券、东海证券、申万宏源、晨鸣资管、沣京资本、融通基金、第一创业证券、国 金证券 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：曲耀辉先生 公司财务负责人：徐胜朝先生 公司董事会秘书：潘海云女士 三、投资者关系活动内容概括 问题 1：公司三季度业绩下滑的原因是什么？以及应对措施有哪 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-061 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露 3. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-062 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出 （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审 ...