证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-080 中科美菱低温科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 营发展需要，为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求， 保证公司正常的生产运营，公司拟向控股股东长虹美菱股份有限公司（以下简 称"长虹美菱"）申请提供 1 亿元的银行授信担保额度，担保期限一年。同时 公司以归属于全体股东的全部资产中相同担保金额的有效资产向长虹美菱提 供相应的反担保，反担保期限与长虹美菱为公司提供的银行授信担保期限一 致。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向控股股东长虹美菱股 份有限公司申请 1 亿元最高银行授信担保额度的议案》，同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事吴定刚 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-074 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会， ...

证券代码：835892 证券简称:中科美菱 公告编号：2023-068 中科美菱低温科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 5 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 43.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东、在任的董事、 监事及高级管理人员。 3、核实方式： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）关注问题及结论 1、关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 中科美菱(835892) | 连续竞价 | 11062155.0 | 成交金额（万 | 12661.36 | | | （股） | | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2824944.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2025474.21 | 828027.92 | | 买4 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买 ...

| | 公告日期 | 2023-12-05 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 中科美菱(835892) 连续竞价 （股） | | 7261250 | 成交金额（万 元） | 8903.62 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2819744.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 1969500 | 0 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1443815.14 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | ...

| | 公告日期 2023-12-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中科美菱(835892) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7261250 | 成交金额（万 元） | 8903.62 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2819744.91 | 5550 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | | | 2691650 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 2022006.87 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 1969500 | 0 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1443815.14 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 5 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 43.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）关注问题及结论 1、关注问题： 证券代码：835892 证券简称:中科美菱 公告编号：2023-068 中科美菱低温科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-066 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 中科美菱低温科技股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-067）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合 ...