证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月15日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第1页 规范|尽责|专业|高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 证律法意字(2024)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》〈以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024年5月15日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第1页 规范|尽责|专业|高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 证律法意字(2024)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》〈以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司实际控制人吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"吉 林市国资委"）于 2024 年 5 月 13 日与吉林省国有资本运营集团有限责任公司（以 下简称"资本运营集团"）签署了相关股权转让备忘录，吉林市国资委拟向资本运 营集团转让吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）、吉林市国兴新 材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）控制权。 2、本次签署的仅为公司控股股东的控制权转让备忘录，正式协议能否签署 尚存在不确定性，存在交易无法达成的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬 请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易完成后，公司控股股东仍为国兴新材料，资本运营集团将成为 公司的间接控股股东。公司实际控制人将由吉林市国资委变更为吉林省人民政府 国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林省国 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长宋德武先生；公司总经理李凯先生；公司董 事会秘书、财务总监卢贵君先生；公司保荐代表人黄立凡先生；公司保荐代表人 胡占军先生 三、 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司实际控制人吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"吉 林市国资委"）于 2024 年 5 月 13 日与吉林省国有资本运营集团有限责任公司（以 下简称"资本运营集团"）签署了相关股权转让备忘录，吉林市国资委拟向资本运 营集团转让吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）、吉林市国兴新 材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）控制权。 2、本次签署的仅为公司控股股东的控制权转让备忘录，正式协议能否签署 尚存在不确定性，存在交易无法达成的风险。本次交易处于筹划、意向阶段，敬 请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易完成后，公司控股股东仍为国兴新材料，资本运营集团将成为 公司的间接控股股东。公司实际控制人将由吉林市国资委变更为吉林省人民政府 国有资产监督管理委员会（以下简称"吉林省国 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长宋德武先生；公司总经理李凯先生；公司董 事会秘书、财务总监卢贵君先生；公司保荐代表人黄立凡先生；公司保荐代表人 胡占军先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、请问公司年产 3 万吨高性能原丝项目投产了吗？目前公司产能是多少以 及还有多少在建产能？ 回复：感谢您的关注，公司年产 3 万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中， 公司将根据市场情况推进建设，预计 2024 年逐步建成投产。 公司前期项目 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年年度 报告》（公告编号 2024-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 （一）公司董事长：宋德武先生； （二）公司总经理：李凯先生； （三）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （四）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流 ...