吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 审计报告 2023 年度内部控制 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-026 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计 收费 75 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2023 年度末合伙人数量：40 人 2023 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司的关联方向公司提供资金支持 暨关联交易的核查意见 公司于 2024年 4 月 25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》的议案。表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对关联方向吉林碳谷提供资 金支持暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提 供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 （LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期 为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资 金需求确定 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-034 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对中准在近一年审计中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任中准担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认 可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，中准对公司 2023 年年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命陈海军 先生为公司副经理》的议案，董事会任命陈海军先生为公司副经理，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 任命陈海军先生为公司副经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-038 吉林碳谷碳纤维股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命陈海军先生为副经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经核查，公司高管候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司 本次高管候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次高管候选人任职资格、提名均符 合《公司法》等法律法规及 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 2024 年 4 月 25 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 ...

1、基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）成立于 1996 年 3 月 20 日，注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 40 人，注册会计师人数为 210 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 167 人。2023 年上市公司审计客户 15 家，涉及的 行业包括制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证券业、建筑业 等，2023 年上市公司审计收费 2,334 万元。2023 年审计与本公司同行业的上市 公司客户为 11 家。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立 董事会审计委员会并选举委员》、《关于制定或修订公司内部治理规则》等议案， 公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董 事）、陈海军先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程 岩女士担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评 估内 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-046 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...