证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-106 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 公司董事会对卢贵君先生在任期间的贡献表示感谢。卢贵君先生的辞职未对公司经 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 24 日收到董事卢贵君先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-099 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部审计制度 第三条 公司内部审计的总体目标是： （一）提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 （二）监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度 的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 （三）监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-110 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容： ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-111 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方吉林市 | 700,000,000.00 | 381,330,007.60 | 根据公司 2024 年业务 | | | 国兴新材料产业 | | | 发展需要合理预计 | | 燃料和动力、 | 投资有限公司购 | | | | | 接受劳务 | 买蒸汽、电等产品 | | | | | | 向关联方吉林国 | 70,000,000.00 | 33,689,175.64 | 根据公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所任职的公司及其 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-114 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会，现提名谢长志为吉林碳谷碳纤 维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与吉林碳谷碳纤维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以及《吉林碳谷碳纤维 股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司为第三人（包括公司子公司）提供下列担保 的行为：被担保方因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为 其提供担保。 第三条 公司制定本管理办法的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保 事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损 失。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-095 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-113 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人谢长志，已充分了解并同意由提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事 会提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-108 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该细则经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员》，现将具体情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设 审计委员会，并选举专门委员会成员。 二、关于选举董 ...