证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-108 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员》，现将具体情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司决定在董事会下设 审计委员会，并选举专门委员会成员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 程岩 | 陈海军、朱波 | 审计委员会委员的任期与公司第三 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-113 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人谢长志，已充分了解并同意由提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事 会提名为吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-107 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事任命公告 谢长志，男，汉族，1981 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾 任上海晋飞碳纤科技股份有限公司研发经理、医疗事业部经理，现任上海晋飞碳纤科技 股份有限公司副总经理。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过《关于提名公司独立董事》，同意提名谢长志先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之 日止。 提名谢长志先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 8.本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉 林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二） ...

| 主要股东、实际控制人或者与公司及其 | | | --- | --- | | 主要股东、实际控制人存在利害关系的 | | | 单位或个人的影响。 | | | - | 第一百一十四条 公司设三名独立 | | | 董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 上市公司应当在董事会中设置审 | | | 计委员会。审计委员会成员应当为不在 | | | 上市公司担任高级管理人员的董事，其 | | | 中独立董事应当过半数，并由独立董事 | | | 中会计专业人士担任召集人。 | | | 上市公司可以根据需要在董事会 | | | 中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 | | | 委员会。提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会中独立董事应当过半数并担任召集 | | | 人。 | | 第一百一十六条 独立董事每届 | 第一百一十六条 独立董事每届 | | 任期三年，任期届满，可以连选连任， | 任期三年，任期届满，可以连选连任， | | 但连任时间不得超过六年。在公司连续 | 但连任时间不得超过六年。在公司连续 | | 任职独立董事已满六年的，自该事实发 | 任职独立董事已满六年的，自该事实发 | | 生之日起十二个月 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，成员应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-098 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保证吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本管理办法所称关联交易 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司预计 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷预计 2024 年度 日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常性关联交易概述 二、关联方基本情况 1、吉林市国兴新材料产业投资有限公司 企业类型：有限责任公司 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，该关联交易不包括吉林碳谷与合并报表范围内子公司之间的 交易。2024 年度日常性关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联 | 实际发生金额差 | | | | （不含税） | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-105 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 ...