吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-083 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向金融机构 申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度增加向金融 机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的 综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（h ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 吉林省科技投资基金有 限公司－吉林省碳芯瑞 | | | | | | | | 1 | ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、备查文件 （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东名册》 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 272,100,981 46.30% 有限售条件的 股份 1、高管股份 0 0% 2、个人或基金 5,148,738 0.88% 3、其他法人 310,432,098 52.82% 4、限制性股票 0 0% 5、其他 0 0% 有限售条件股份合计 315,580,836 53.70% 总股本 587,681,817 100% 三、本次股票解除限售后的股本情况 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...