证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-066 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第 三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第 十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金》议案的独立意见 经审议，公司本次"以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金"事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议 案。 二、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案的独立意见 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事关于 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体育路 22 导楼 4 层 (地址)ADDRESS: 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告………………………………………………… 1-2 | | | | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的 3-5 | | | | | | 自筹资金专项说明 | | | | | 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | | | 五、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关 款项并以募集资金进行等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,40 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 "以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为吉林 碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对吉林碳谷"以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤 维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据投资者申购报价 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-062 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 25 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 318,636,363 股变更为 541,681,817 股，注册 资本由 318,636,363.00 元变更为 541,681,817.00 元。 公司于 2023 年 8 月 3 日向特定对象发行股票发行股份登记完成，公司总 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-067 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出 根据北京证券交易所有关规定以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-058 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 对外设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划的需求，公司在吉林市设立合资子公司：吉林国兴宝 冠助剂有限公司，主要从事油剂的研发和生产，注册地址吉林市吉林经济技术开 发区昆仑街 216-4 号，注册资本为 4,000 万元人民币，其中吉林碳谷碳纤维股份 有限公司认缴出资人民币 2,040 万元，占注册资本的 51%，北京宝冠助剂有限公 司认缴出资人民币 1,960 万元，占注册资本的 49%。 根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公 司重大投资决策管理办法》的相关规定，本次对外投资由公 ...

东北证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二零二三年七月 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 上市保荐书 关于 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等有关法律、法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林碳谷碳纤维股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 一、发行人概 ...