东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票发行过程 和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉林碳谷 碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538号） 批复，同意吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"发行人"、" 公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 （四）募集资金总额和发行费用 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"或"保荐机构（主 承销商）"）作为吉林碳谷本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为吉林碳谷本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《北京证券交易所证 券发行与承销管理细则》（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所上市 公司证券发行与承销业务指引》（以下简称"《业务指引》"）、《北京证券交易 所上市公司证券发行业 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年七月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （吉林经济技术开发区九站街 516 地段） 2022 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 全体董事签字： ________________ 朱 波 ________________ ________________ ________________ 张海鸥 李 凯 卢贵君 ________________ ________________ ________________ 陈海军 张广禄 程 岩 全体监事签字： ________________ ________________ ________________ 杨爱春 李春梅 王立伟 全体高级管理人员签字： 张海鸥 李 凯 卢贵君 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 0 ...

北京市铭达律师事务所 关于 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 5 | | | | 三、本次发行认购对象的合规性 9 | | | | 四、结论意见 12 | | | 铭达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 吉林碳谷、发行人、公司、股 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 份公司 | | | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司2022年度向特定对象发 | | 行股票 | | 行股票 | | 股东大会 | 指 | 吉林碳谷 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行数量的公告 公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，本次 权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 24 日，除权除息日为 2023 年 5 月 25 日。截 至本公告披露日，公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕。 一、本次向特定对象发行股票数量调整依据 根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说 明书》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且不超过 30,000,000 股（含本数），按照本次向特定对象发行股票上限测算，本 次向特定对象发行股票数量占发行前总股本的 9.42%，未超过发行前公司总股本 的 30%。本次发行已获得中国证监会作出同意注册决定，最终发行数量将根据发 行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机 构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间 发 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-051 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 （一）活动时间、地点 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 22 日（星 期一）14:00-16:00 参加"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"活动， 并通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）与投资者进行了线上 交流，本次活动采用网络方式召开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司董事长：张海鸥先生； 公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下： 1、大丝束碳纤维 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-050 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 800,153,696.07 元，母公司未分配利润为 801,208,030.83 元，母公司资本公积为 276,977,125.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 249,984,044.01 元，其他资本公积为 26,993,081.27 元）。本次权益分派共计转增 223,045,454 股，派发现金红利 95,590,908.90 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为 ...

关于参加网上集体业绩说明会的公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-047 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 届时公司董事长张海鸥先生与董事会秘书、财务负责人卢贵君先生将通过网 络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行 交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 2023 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公 司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事 项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-048 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 517,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有 表决权股份 13,837,451 股，占公司有表决权股份总数的 4.3427 ...

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 - 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 II 2023年5月 15日 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话：0432-64890666 音顾证律 · 忠信助勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022年年度股东大会 的法律意见书 证律法意字(2023)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2022年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以 ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公 司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-047 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公 司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事 项公告如下： 2023 年 5 月 15 日 届时公司董事长张海鸥先生与董事会秘书、财务负责人卢贵君先生将通过网 络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行 交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2023 ...