公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-132 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-130 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举袁华先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-134 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟变更法定代表人，对章程相应内容进行修订。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职务的董 | 第七条 由代表公司执行公司职务的经 | | 事长为公司的法定代表人，并依法进行 | 理为公司的法定代表人，并依法进行登 | | 登记，如公司法定代表人变更，应进行 | 记，如公司法定代表人变更，应进行变 | | 变更登记。担任法定代表人的董事辞任 | 更登记。担任法定代表人的经理辞任 | ...

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-128 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,065,961 股，占公司有表决权股份总数的 22.75%。 其中通过网络投票参与本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-133 旭杰科技（苏州）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日第四届董事会第一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭 杰科技"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-136 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟变更公司章程，公司于 2024 年 12 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于2024 年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关公告。 根据相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议《关于拟修订<公司 章程>的议案》相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知， 提请股东大会审议本次相关议案。 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-131 旭杰科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 选举丁杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,764,069 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。 选举袁华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 聘任金炜先生为公司总经理，任职期限三年， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-129 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举丁杰先生为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-135 旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项。根据 2023 年年度股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象 ...