苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定，公司董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、董事会各专门委员会的选举情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-106 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘勇、赵海军、何群 | 刘勇 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二三年十二月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派张林华、舒雅雅律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-104 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为进一步建立健全苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司 ") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》( 以下简 称"《公司章程 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-103 董事会提名委员会工作细则 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司") 高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-105 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《苏 州旭杰建筑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-101 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李宗阳、刘勇、赵海军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司董事会专门委员会制度的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 ...

则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-103 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司") 高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-104 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 总则 为进一步建立健全苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司 ") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》( 以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员 会(以 下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作细则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-101 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李宗阳、刘勇、赵海军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司董事会专门委员会制度的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-106 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定，公司董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、董事会各专门委员会的选举情况 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘勇、赵海军、何群 | 刘勇 ...