证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-108 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）业务规模发展及 运营的需要，公司拟设立全资子公司苏州旭杰新能源科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 提交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次对外投资金额 1,000 万元占公司最近一期（2022 年）经审计总资产的 1.56%、净资产的 5.85%，均未达到《公司章 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-107 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 董事会 2023 年 12 月 20 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州旭杰绿建装配式设 计有限公司（以下简称"旭杰设计"）被列入江苏省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 旭杰设计此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，旭杰设计三 年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企 业所得税。 高新技术企业的认定，是对旭杰设计技术研究和科技创新的充分肯定，有助 于提升旭杰设计自主创新能力和核心竞争力，对旭杰设计的持续经营和未来发展 将产生积极的影响。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-107 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对江苏省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州旭杰绿建装配式设 计有限公司（以下简称"旭杰设计"）被列入江苏省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单。 二、对公司的影响 旭杰设计此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律、法规规定，旭杰设计三 年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企 业所得税。 高新技术企业的认定，是对旭杰设计技术研究和科技创新的充分肯定，有助 于提升旭杰设计自主创新能力和核心竞争力，对旭杰设 ...

公司文件 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 章 程 （二零二三年十二月） 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由苏州旭杰建筑新技术有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份 有限公司。 第三条 公司注册名称： 中文全称：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-102 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制订本工作细则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 审计委员会成员须履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-099 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,625,362 股，占公司有表决权股份总数的 25.2519%。 其中通过网络投票参与本次股 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定，公司董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、董事会各专门委员会的选举情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-106 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘勇、赵海军、何群 | 刘勇 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二三年十二月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派张林华、舒雅雅律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-104 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为进一步建立健全苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司 ") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》( 以下简 称"《公司章程 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-103 董事会提名委员会工作细则 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"公司") 高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三 ...